内部管理制度，强化业务经营的稽核、检查制度。设计关系人贷款的情形，商业银行法明文规定：商业银行不得向关系人发放信用贷款；向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他 ，常常一边就托银行贷款，一边将许多财产无偿转让给其另外设立的具有独立法人资格的公司，以达到金蝉脱壳之目的；或者在能够从其债务人那里行使到期债权 ...
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，在联邦层面上，由美联储、财政部、联邦存款保险公司、证券交易委员会、储蓄管理局等多个机构在各自的职权范围内分别对金融业实施监管。在这种监管架构下， 最高决策层面上考虑合规风险，合规部门工作人员需要以更为专业和灵活的方法确保所在金融机构的经营活动符合监管要求，从而使所在金融机构能够在监管程序中发挥更为 ...
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限制登记法院对股东出资的审查范围。 法国虽然理论上认同公司资本具有公司债权人利益担保功能、股东权利分配功能和公司经营融资功能，但越来越多的专家学者怀疑其 对那些没有能力或没有机会要求现金现货交易或提供保证担保的公司债权人适用。公司信用不仅包括公司资产充实，更包括公司行为诚实不欺。通过强化董事、股东在 ...
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的风险资本组成主要是私人权益资本包括退休养老金、捐赠基金、富有家庭和个人或是金融机构及其控股公司的投资。目前，美国已成为风险投资制度最发达、体系最完善的国家 。在我国，由各级政府有关部门主持建立以中小企业为主要服务对象的中央、省、地（市）信用担保体系，为中小企业融资创造条件。该体系包括，建立和完善担保 ...
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多层代理成本（包括腐败现象），应当限制国有独资公司的适用范围，不宜把国有独资公司作为国企改革的主要方向。鉴于国有企业公司制改革后，国家股在大多数 市场经济规律，自觉运用价格、税收、信贷等经济手段引导企业的经营活动。正是由于经济手段对国民经济的成功驾驭，才使得我党最后下决心大力发展社会主义市场经济。在第 ...
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本应从此证据中发现波特曼通过获得合伙得以生存的贷款-基于信用而提供了购买建筑材料的来源而参与了对合伙的经营。尽管没有这种证据曾向初审法院做出，我们注意 享有对公司的经营管理权，他还能够获得往往超过其全部投资总额的股息或红利。而公司独立人格-有限责任制的介入则将股东意识到的投资风险限制在其出资额范围内， ...
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对普通股票、公司债券等公众化有价证券风险的恐惧而不愿投资于有价证券，却因资产证券具备独立信用资产担保而使有价证券公众化的范围得到进一步的扩张。鉴于它 的一般财产中分离出来，却并不直接成为特殊目的机构可以任意处分的财产，而是通过信托目的或特殊目的公司经营限定和财务管理，确立了基础财产为有价证券发行而独立 ...
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：《货币银行术语辞典》，第359 页和第396页。）在美国， 消费和不动产信用管理在战争时期曾被用于引导信贷和物资流向战需品，其他时期被用于控制通货膨胀压力 和公积金的20％。其次，给附属公司的贷款必须有充分的担保。但这些限制不适用于同一控股公司子银行之间的交易，如果该公司对每一银行均拥有80％或以上 ...
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各种政府基金都有其特定目的、功能和适用范围，往往需要分别制定专项法规，如韩国的《国民投资基金法》（1974年）、《信用保证基金法》（1974年）、《信用 》（2的1年）、《规范经营娱乐场幸运博彩的公开竞投批给合同以及参与竞标公司和承批公司的资格和财力要件》（2001年）等法律法规。[40] 鉴于市场化 ...
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（1）被审计银行严重违反银行经营管理的基本原则，如违反信贷决策和担保程序放贷、违法分级授权体制从事业务等； （2）日常的经营管理系统和记录无法保证银行的 以下一些基本原则：（1）必须由商业银行总行进行统一授权，商业银行应在法定经营范围内，对其业务职能部门和分支机构实行逐级有限授权；（2） 商业银行应 ...
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