震惊国内外的重大的刑事犯罪案件也往往和信用证有关。 问题似乎越来越严重。因为信用证诈骗导致的一个严重问题是银行往往不愿意兑付信用证，或拖延信用证的付款，有时 检察院得免予起诉决定书、不起诉决定书、撤销案件决定书的副本，公安机关的处理决定书、刑事案件立案报告表的副本）及本人工作证或执行公务证，银行应当凭 ...
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贿赂大案18191件，重特大渎职侵权案件3175件，两项合计已占65.9%。2009年，上海市检察机关立案侦查贪污贿赂案件315件357人，其中大案293件，占 ，严重背离刑法平等原则。以往我们更多地关注贪污受贿等职务犯罪与盗窃诈骗等非职务犯罪之间的不平等。事实上即使同样是职务犯罪，由于交叉刑的存在， ...
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用该罪名也不适当。 现行《刑法》第二百八十七条规定：利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚 屡屡发生账号、装备被盗的根本原因。 [4]湖南株洲也出现过类似案例，当地公安机关陷入了不知是否该立案的尴尬境地。参见陈净植著：《传奇游戏惹争议》，发表 ...
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，在全国范围内公安机关共立刑事案件125.1万起。在全部刑事案件中，严重影响群众安全感的杀人、爆炸、放火、强奸等几类严重暴力犯罪案件立案数较2004年 ，对经济犯罪的打击应注重科技的运用与情报的掌握。但是现实情况证明，金融诈骗、洗黑钱等经济犯罪活动在广东省境内仍然大量存在，惟有灵活准确的科技、情报等 ...
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分析 （一）化恣意侦查为科学侦查 通常而言，立案即意味着诉讼的开端。在国人语境下，经法院、检察院、公安机关对于报案、控告、举报及自首材料的审核后 骗局之中。另一方面，公安机关要将大数据预测犯罪作为工作要点。侦查人员要深化企业与公安、质监部门的协作，联合防范打击假冒伪劣产品、打击电信网络诈骗等行为，构建 ...
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的公司用完全不同的计算机编程语言和完全不同的数据库开发，在后台实现数据交叉引用，公安机关即使提取到这些电子证据，也很难搭建操作系统将这些电子证据完全搞清楚。 另外 幌子，我们律师一定要注意这点，做好答辩准备。在孟某传销案件中，侦查机关立案时，孟某的公司已经筹备成立了注册资金为九千万元的新子公司，并且 ...
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的公司用完全不同的计算机编程语言和完全不同的数据库开发，在后台实现数据交叉引用，公安机关即使提取到这些电子证据，也很难搭建操作系统将这些电子证据完全搞清楚。 另外 幌子，我们律师一定要注意这点，做好答辩准备。在孟某传销案件中，侦查机关立案时，孟某的公司已经筹备成立了注册资金为九千万元的新子公司，并且 ...
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贷款的行为。（4）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保进行贷款诈骗的行为。即主要是指编造、使用虚假的证明，证明行为人对房屋等不动产或者 的立案追诉标准最高人民检察院、公安部于2010年5月出台的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(下称《规定(二)》)第二十七条规定，凡 ...
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贷款的行为。（4）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保进行贷款诈骗的行为。即主要是指编造、使用虚假的证明，证明行为人对房屋等不动产或者 的立案追诉标准最高人民检察院、公安部于2010年5月出台的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(下称《规定(二)》)第二十七条规定，凡 ...
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犯罪案件； （四）危害国家安全、走私、洗钱、金融诈骗、黑社会性质的组织、毒品犯罪案件。 电信诈骗、网络诈骗犯罪案件，依照前款规定的犯罪案件处理。 第二 。 第二十二条 违法所得或者其他涉案财产在境外的，负责立案侦查的公安机关、人民检察院等侦查机关应当制作查封、扣押、冻结的法律文书以及协助执行查封、扣押 ...
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