意见。根据刑法规定，贷款诈骗罪主体为自然人，但单位实施贷款诈骗的并不鲜见。对此，《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（下称《纪要》）明确：对于单位 贷款诈骗的人依法追究贷款诈骗罪的刑事责任。据上，对单位实施贷款诈骗，如以合同诈骗罪定罪，需追究单位及相关责任人员的刑事责任，而以贷款诈骗罪定罪，仅对 ...
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必须同时具备，才会引发集资诈骗罪。 1996年12月26日最高人民法院《关于审理诈骗案件具体适用法律若干问题的解释》第三条、2001年12月21日《全国 地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或者其他金融机构贷款，符合合同诈骗罪构成要件的，就将引发合同诈骗罪的刑事法律风险。企业将被判处罚金 ...
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、隐瞒真相的方法取得他人款项的，可能涉嫌诈骗罪被追究刑事责任。 （八）可能涉嫌合同诈骗的行政与刑事风险 我国《合同法》第42条规定：当事人在订立合同 条规定：对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以 ...
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贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等。这些诈骗犯罪与本罪在主观方面和客观表现方面均相同，但在主体、 刑法第二百六十六条的规定，以诈骗罪定罪处罚。 最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（1996．12．16法发〔1996 ...
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条） 国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的，或者直接经济 ，数额在十万元以上的。 四十五、信用证诈骗案（刑法第195条） 进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、使用伪造、变造的信用证或者附随 ...
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条） 国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的，或者直接经济 ，数额在十万元以上的。 四十五、信用证诈骗案（刑法第195条） 进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、使用伪造、变造的信用证或者附随 ...
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能脱离一般客体。按照这种结构，利用合同进行诈骗的行为，只有扰乱了市场秩序②进而破坏了社会主义市场经济秩序,才构成合同诈骗罪。结合案件的具体事实和刑法第二百二 用客观事实对主观要件的认定,③那么就可以得出这样的结论:邹晓霞运用“借款合同”这种合法的形式,所要达到的不过是非法占有他人财产所有权的目的。故应 ...
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；各区县司法局、市 司法局有关单位： 现将修改后的《关于本市办理部分刑事犯罪案件标准的意见》印 发给你们，请遵照执行。 附件：《关于本市办理部分刑事犯罪案件 商业信誉、商品声誉的。 25、刑法第二百二十四条合同诈骗罪 个人诈骗数额在5000元以上，单位诈骗数额在10万元以上的，属干数额较大。 个人诈骗 ...
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，实践中，非法经营、非法吸收公众存款等案件与合同诈骗、集资诈骗等诈骗类案件界限较为模糊，有时难以区分。一些案件中，即使司法机关对被告人是否具有主观上的 出不同的态度，有的积极配合，全额返还保险费；有的据理力争，以合法有效的保险合同对抗司法机关的强制措施。那么，在赃款转化为保险费后，司法机关能否将保险费 ...
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名为房屋买卖实为民间借贷关系。出借人以房屋买卖关系提起诉讼，请求履行房屋买卖合同并办理房屋过户登记手续的，人民法院应当向其释明按照民间借贷关系变更诉讼 立案侦查的，应当中止执行，等待刑事犯罪案件侦查与追赃结果。 2、借款合同与保证合同的效力认定。关于借款人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪，出借人起诉 ...
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