担保业务保证金管理要求 -法学论文搜索

证券公司市场退出和投资者利益保护

经过金融监管机构同意；商业银行和保险公司被宣告破产后，人民法院组织金融监督管理部门等有关部门和有关人员成立清算组进行清算。在证券公司破产问题上，的券商来承担问题券商的债务，特别是其中的客户保证金债务。太平洋证券托管云南证券所属证券营业部及相关经纪业务部门属于适例。国家在查清违规券商问题的 ...

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信用证诈骗罪构成特征研究

的条款，使开证人或开证行具有单方面随时解除付款责任的主动权，以达到诈取保证金、定金、违约金的目的。可见，利用软条款信用证进行诈骗的实质在于，开证人在骗，并以修改书形式通知为准。 5.对一票货物，信用证要求就每个包装单位分别缮制提单。这种情况在实际业务中并不多见。 6.规定冲突条款，置受益人于被动地位 ...

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房地产项目私募融资操作实务研究

环节，特别是土地招标和项目报建阶段，房地产企业基本都可以达到这一指标要求，实际上也有许多房地产项目并不完全真实具备35%的自有资金比例，主要通过银行委托由金融机构如银行、信托公司以及独立第三方融资服务机构施行资金的委托管理服务业务。 2、项目融资进入实质性操作阶段，包括项目公司的股权开始办理变更或 ...

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关于恶意透支和信用卡诈骗（下）

说，将数额较大解释为以5000元为起点。1996年中国人民银行颁布的《信用卡业务管理办法》也规定允许透支的限额普通卡为5000元，但1999年3月中国人民银行消费透支中，银行为了减少风险，要求申请透支人须有他人或单位作为担保人。在这种情况下，二人或二人以上的透支人暗中串通相互担保，骗取了银信用卡，在 ...

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票据制度完善之我见

更有甚者可能签发没有资金基础的本票进行诈骗活动。（3）开发商业本票业务，国家要有相应的管理办法和运作程序，建立这一制度需要时间。考虑到我国的大部分来说，本票既可以吸收和稳定存款，增强银企之间的联系，又可以通过收取结算保证金扩大银行营运资金来源，提高银行经济效益；对于客户而言，本票是同一票据交换区内惟 ...

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美国与中国期货市场法律监管之比较

市场的话，由于其保证金杠杆作用，获取非法利润的违规、违法者数量就很大，这也是衍生品市场监管重要性的原因所在。一、商品期货管理委员会(CFTC)的主要职责行为，不得擅自违约或者毁约。对于期货市场来说，有期货交易所和期货经纪公司负责担保期货合约的履行，但欺诈和违约是期货市场上危害严重的行为，如果交易者 ...

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创新民办教育的营利模式

了债务后，必须在业务主管单位和有关部门的指导下，用于发展同类型的民办非企业单位，不得挪作它用。这实际上与国外财团法人管理异曲同工。因此，可以顺理成章，在扣除办学成本、返还学校所欠债务、提取法定盈余公积金、公益金、办学风险保证金之后，才能向出资人分配办学结余。（4）公开性原则。投资人回报比例确定之前， ...

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证券公司市场退出和投资者利益保护

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苏格兰刑事司法制度印象记

组织 - 苏格兰出庭律师协会，协会采取家庭化的自律方式，对出庭律师及其事务进行管理；出庭律师在业务上出现问题，可以直接找会长或者副会长帮助解决。协会有一个的会费。私人律师的合伙人每人每年要交纳2500英镑，此外还要支付200英镑的保证金，以预防律师携当事人的钱款潜逃（一种连带责任）。政府对律师工会 ...

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民事诉讼中首封债权与优先债权、轮候查封债权的规则适用（二）

的批复》第一条规定：执行过程中，优先债权执行法院可以要求将该查封财产移送执行。本案中，资产管理股份有限公司诉山西省某物贸有限公司、某化工有限公司、刘某借款机构、发布拍卖公告、确定保留价、收取保证金并开始拍卖、拍卖结案等步骤。在（2016）鲁执复191号某担保有限公司诉蔡某追偿权纠纷案执行裁定书中， ...

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