银行还款，仅仅以此为手段骗取银行贷款，且数额在2万元，则可能涉嫌贷款诈骗罪。 银行工作人员如果明知是冒名借款，仍然违反国家的金融监管法规办理该贷款 个人的社会评价降低会导致个人的信誉甚至名誉受损。最高人民法院的司法解释中明确规定，个人名誉受损，当事人请求精神损害赔偿的，人民法院应当受理。 李志员律师 ...
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国家的司法系统各种活动是否能够正常、有效运转,各种法律纠纷是否能够得到及时、正确地解决,司法公正是否能够实现,司法机关在维护社会稳定、促进社会和谐中的作用是否 就此作扩张解释了。虽然2006年施行的《最高人民检察院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》又把暴力取证罪解释为司法工作人员以暴力逼取证人证言的 ...
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不久张某潜逃，直至1999年5月被公安机关抓获归案，同年12月被法院以诈骗罪判处有期徒刑14年，并责令其退赔犯罪所得63万元给贸易公司。2001年，贸易 中也是做法不一。有的法院鉴于保护当事人的合法权益而予以立案执行，有的则以法律无规定为由而不予立案执行。 通过上述所列举的两个案例以及司法机关有关退赔 ...
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不久张某潜逃，直至1999年5月被公安机关抓获归案，同年12月被法院以诈骗罪判处有期徒刑14年，并责令其退赔犯罪所得63万元给贸易公司。2001年，贸易 中也是做法不一。有的法院鉴于保护当事人的合法权益而予以立案执行，有的则以法律无规定为由而不予立案执行。 通过上述所列举的两个案例以及司法机关有关退赔 ...
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予以贯彻。司法实践中易出现的问题是非法集资案件类的非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪都在入罪的框架范围之内，且二者客观方面相同，但二者处罚却是天壤之别，一个 案件过程中，依照法律进行的专门调查工作和有关的强制性措施。刑诉法第89条规定公安机关对已经立案的刑事案件，应当进行侦查。并专门用了一章十节47条， ...
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作证罪2起，涉嫌伪造印章罪1起，涉嫌中介机构出具虚假证明文件罪1起，涉嫌诈骗罪1起，纯属司法机关滥用职权的2起。（注：在本文写作之际，传来消息， 的。只有经听证程序确认应予追诉，侦查机关始可对律师以306条立案追诉。这样，就可以最大限度地从程序上防止刑法第306条的滥用。 涉及刑法第306条律师伪证罪 ...
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构成犯罪；②是明知是假毒品而仍故意持有，且故意将其当作真毒品贩卖，应以诈骗罪论处；③是不知是假毒品而非法持有，但无法查清是为走私、贩卖、运输、制造 意义。刑法第347条规定，走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚，但事实上，毒品数量极少的通常不会被立案，而是被作为 ...
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三）处置不当极易引发大规模群体事件的发生 非法集资案发后，从全国各地公安机关在立案侦办中，涉及打击犯罪和追缴赃款等大量问题，这些问题政策性强，工作量大， 认定这一必需程序，一旦银行认定为非法集资行为后，往往吸收公众存款罪、集资诈骗罪和非法经营罪交织在一起，不难看出公安机关在定罪上需要检、法机关从法理上 ...
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禁毒的决定》的若干问题的解释》第十七条也明确规定，“明知是假毒品而冒充毒品贩卖的，以诈骗罪定罪处罚。不知道是假毒品而当作毒品走私、贩卖、 规定：“公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人后，应当按照管辖范围，立案侦查”，本条的规定与大陆法系国家的侦查法定原则具有一定的相似性，但司法实践中很少将 ...
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因此，最高人民检察院在1986年颁布了《人民检察院直接受理的经济案件立案标准的规定》（试行），该《规定》第一次明确了偷税罪的概念，认为偷税罪是指纳税人有意 如果税务代理人偷税且将所偷税款私自据为已有而不告之委托人，则税务代理人构成诈骗罪而非偷税罪。 第三，承包、租赁、联营、挂靠等经营方式中，如何去认定 ...
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