。这一状况直接障碍了社会经济的发展，也影响了广大人民群众创造财富积极性的发挥。当前，某些个人资金的外流以及某些过度的挥霍浪费与个人财产权没有得到充分 所有关系和利用关系趋于一致。然而，所有权仅意味着权利主体对财产的支配、控制状态获得了法律的确认和保障，这一确认本身并不意味着一定能实现物尽其用、促进社会 ...
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试点管理办法》和《证券公司融资融券业务试点内部控制指引》，并于8月1日正式实施，这标志着备受投资者关注的证券信用交易方式正式登陆我国证券市场。虽然证券信用 。在这种交易方式下，投资者所购证券需作为所融通资金的担保存于证券商处，如因证券价格下跌，担保品的价值降低而使其达不到维持保证金[2]水准时，投资者 ...
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事后没有追认的，属于个人诈骗犯罪。（二）个人独资企业内部的其他工作人员以本企业的名义在职权范围内 实施合同诈骗行为，且非法所得归本企业所有，是单位诈骗犯罪；如果该行 、所有意思说。此说为德国学者萨维尼所倡导，他认为占有就是以所有人的意思控制某物的状态。2、支配意思说。此说为德国学者温得夏所主张，他认为 ...
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纽约警方无权将其拘捕并提出刑事指控。现在，事实上，卡恩已被美国纽约警方控制，面临着对他的刑事指控。那么，卡恩是否享有豁免权呢？答案是否定的。 拿下卡恩，一方面可以维护美国法律的尊严、切实履行美国的国际义务、保障受害人的权益，另一方面可以对国际货币基金组织的内部事务和法国国内的政治形势造成影响，可谓一箭 ...
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发展，有效防范和化解金融风险，维护证券市场的安全与稳定，2001年1月31日证监会发布15号文《证券公司内部控制指引》。2001年11月28日证监会颁布了 定为保管合同关系，那么当托管合同成立后，客户的资金一经存入委托人在托管机构开设的资金账户，该资金的所有权就转移给了托管机构，委托人仅仅享有根据资金 ...
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它的规律性，了解这一过程和那一过程间的内部联系，即到达于论理的认识。[4]（p262-263）导致经济法产生的根本原因不是这些现象本身，而是现象背后的 链条效应、蝴蝶效应在全球范围迅速扩散，影响到各国的经济安全。来源于金融领域的危险主要是国际资金的冲击、利率的浮动性、高风险金融产品上市、金融监管手段的 ...
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年编订了《托收统一规则》（1967年、1978年做了修订），适用于所有商业单据和资金单据的托收。这两项惯例规则已成为国际支付领域中最重要的规则， 近百个区域性经济集团，但这些区域集团的内部贸易额通常很小。有人将南南合作举步维艰的原因归结为以下4点，即：发展中国家的国内市场狭小，难以大量吸纳其他成员国的 ...
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的性质。因此,加强金融机构对这一环 节的控制,对反洗钱能够起到事半功倍的效果。世界上防治洗钱比较成功的国家如:美国、英国、澳大利亚等国家都建立了 可疑交易资金的认定作出了规定,金 融机构应当严格认真执行,并制定具体、明确的实施方案,以便于金融机构工作人员日常操作,最终达到预防洗钱的效果。 三、建立内部 ...
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建议企业或主动申请由政府牵头，主动协调银行、地方各部门提供资金以及企业经营中所需方面的支持，并协调由上述部门、企业、债权人协商确定企业重组思路； 关系人向外资公司实际收取无形资产转让使用费，达到利益转移目的。（3）部分实际控制人或利害关系人利用材料采购决定权，完成初次采购，再以高价售予外资公司，逆向 ...
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，2005年5月银行间外汇市场推出了8个外币货币对之间的交易业务。8月又进一步扩大了可以从事远期结售汇业务的银行范围和资金范围，并推出了银企之间的掉期 对外汇业务和外汇风险的内部审计。同时，利用远期、掉期等外汇市场新工具有效管理风险。 优化信贷业务的行业结构和客户结构。首先，要把控制因升值引起的信用 ...
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