管理同样需要建立目标, 无论出于决策动因还是监督动因, 反洗钱绩效目标有助于监督和完善日常合规性管理, 有助于经营活动中遵守规则, 有助于金融机构对客户的尽职调查, 在平衡经济、效率、效果的基础上, 凸显 ...
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聚敛。二是有组织地以投资、控股、参股、合伙等方式通过合法的生产、经营活动获取。三是由组织成员提供或通过其他单位、组织、个人资助取得。无论 侦查过程中，应注意对黑社会性质组织首要分子的政治身份以及获得这些政治身份的过程进行调查取证。应当提取黑社会性质组织成员的人大代表、政协委员或者国家工作人员身份材料或 ...
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清算无关的经营活动。 合伙企业财产在支付清算费用和职工工资、社会保险费用、法定补偿金以及缴纳所欠税款、清偿债务后的剩余财产，按照各合伙人的出资比例进行分配 书面资料。声称不可抗力时间导致其对本协议的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻不可抗力事件的影响。 3.不可抗力 ...
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资金去向、归还能力等事实进行综合判断。犯罪嫌疑人存在以下情形之一的，原则上可以认定具有非法占有目的：（1）大部分资金未用于生产经营活动，或名义上投入生产经营 转移情况等；（3）与归还能力相关的证据：吸收资金所投资项目内容、投资实际经营情况、盈利能力、归还本息资金的主要来源、负债情况、是否存在虚构业绩等 ...
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