银行外汇业务管理规定 -法学论文搜索

跨国资产证券化法律问题研究

对它们采取了扶持措施，仅仅将其筹集款项视为在国外进行的债券融资，保证了证券化业务的顺利开展。今后，为了推动我国跨国资产证券化的发展，建议我国政府继续采取扶持措施第239页。 [16]这是指按照国务院关于结汇、售汇及付汇管理的规定将外汇卖给外汇指定银行。参见何小蜂、来有为：中国离岸资产证券化的实践探索 ...

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论洗钱罪

：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。通过银行等金融机构进行的某人大量购买保险，不久后便以各种理由进行退保，这便要求我们加强侦查基础业务工作以发现洗钱犯罪的“蛛丝马迹”。 3、“地下钱庄”洗钱犯罪的侦查对策以“地下钱庄” ...

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第二犯罪主观就是故意

着重审理代理方，即外贸进出口公司是否违反了外贸代理业务的有关规定或颠倒了正常程序。国家外经贸部规定：进口代理业务中，外贸进出口公司要参与进口的全过程，在签订 3，其他共同犯罪对骗汇行为的“明知”认定对于海关、外汇管理机关及外汇指定银行工作人员参与骗购外汇的“明知”的认定，也可以从以下几个方面审查和区别 ...

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第二犯罪主观就是故意

着重审理代理方，即外贸进出口公司是否违反了外贸代理业务的有关规定或颠倒了正常程序。国家外经贸部规定：进口代理业务中，外贸进出口公司要参与进口的全过程，在签订 3，其他共同犯罪对骗汇行为的“明知”认定对于海关、外汇管理机关及外汇指定银行工作人员参与骗购外汇的“明知”的认定，也可以从以下几个方面审查和区别 ...

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第二犯罪主观就是故意

着重审理代理方，即外贸进出口公司是否违反了外贸代理业务的有关规定或颠倒了正常程序。国家外经贸部规定：进口代理业务中，外贸进出口公司要参与进口的全过程，在签订 3，其他共同犯罪对骗汇行为的“明知”认定对于海关、外汇管理机关及外汇指定银行工作人员参与骗购外汇的“明知”的认定，也可以从以下几个方面审查和区别 ...

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第二犯罪主观就是故意

着重审理代理方，即外贸进出口公司是否违反了外贸代理业务的有关规定或颠倒了正常程序。国家外经贸部规定：进口代理业务中，外贸进出口公司要参与进口的全过程，在签订 3，其他共同犯罪对骗汇行为的“明知”认定对于海关、外汇管理机关及外汇指定银行工作人员参与骗购外汇的“明知”的认定，也可以从以下几个方面审查和区别 ...

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信用证诈骗罪司法认定中疑难问题研究

，外币应折算成人民币，依照行为发生时国家外汇管理局公布的外汇牌价折算；货物价格，以当时所在地的国际或国家规定的价格为标准计算货物的实际价值。价格难以业务专业化强，交易流程比较复杂。在实践中，由于银行和外贸企业相关从业人员业务不熟练或者工作疏忽大意而导致差错的情况较为多见。例如，由于缺乏信用证国际惯例 ...

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旅行社条例

报送经营和财务信息等统计资料。第四十五条旅游、工商、价格、商务、外汇等有关部门工作人员不得接受旅行社的任何馈赠，不得参加由旅行社支付费用的购物活动质量保证金或者提交相应的银行担保的，由旅游行政管理部门责令改正；拒不改正的，吊销旅行社业务经营许可证。第四十九条违反本条例的规定，旅行社不投保旅行社 ...

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旅行社条例

报送经营和财务信息等统计资料。第四十五条旅游、工商、价格、商务、外汇等有关部门工作人员不得接受旅行社的任何馈赠，不得参加由旅行社支付费用的购物活动或者质量保证金或者提交相应的银行担保的，由旅游行政管理部门责令改正；拒不改正的，吊销旅行社业务经营许可证。第四十九条违反本条例的规定，旅行社不投保旅行社 ...

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经济犯罪的现状及对经侦工作改革的思考

跨省作案，公安机关没有与税务、工商、海关、外汇、银行等部门制定对发生在相关领域的经济犯罪案件如何协助的规定，也没有与外地公安机关经侦部门制定相互协作另外，与刑侦基础业务一样，对有经济犯罪的前科人员、嫌疑人，建立完整系统的经济犯罪情报资料库；在工商、税务、金融、海关、外贸等经济管理行政执法部门设立联络 ...

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