物，如损害赔偿金、保险金等债权。据此推论，在错误转账情形，错误汇款人的货币所有权转化为受款人针对银行的存款债权这一原物之变形物，故基于破产法上“不得将他人财产据为己有”与“不得期待债务人以他人财产偿债”的公平理念，只要错误汇款人转账汇款有进账记录，错误汇款人得于受款人被 ...
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规定或者约定。 对于是否属于有效催收，应当根据发卡银行提供的电话录音、信息送达记录、信函送达回执、电子邮件送达记录、持卡人或者其家属签字以及其他催收原始证据 时尚未归还的实际透支的本金数额，不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。归还或者支付的数额，应当认定为归还实际透支的本金。 检察 ...
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的情形。 本条所称“信用卡内存款余额、透支额度”，以信用卡被伪造后发卡行记录的最高存款余额、可透支额度计算。 第二条 明知是伪造的空白信用卡而持有、 或者约定。 对于是否属于有效催收，应当根据发卡银行提供的电话录音、信息送达记录、信函送达回执、电子邮件送达记录、持卡人或者其家属签字以及其他催收原始证据 ...
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的情形。 本条所称“信用卡内存款余额、透支额度”，以信用卡被伪造后发卡行记录的最高存款余额、可透支额度计算。 第二条 明知是伪造的空白信用卡而持有、 或者约定。 对于是否属于有效催收，应当根据发卡银行提供的电话录音、信息送达记录、信函送达回执、电子邮件送达记录、持卡人或者其家属签字以及其他催收原始证据 ...
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信用卡后透支，无法归还的;(三)透支后通过逃匿、改变联系方式等手段，逃避银行催收的;(四)抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的;(五)使用透支的资金 或者约定。对于是否属于有效催收，应当根据发卡银行提供的电话录音、信息送达记录、信函送达回执、电子邮件送达记录、持卡人或者其家属签字以及其他催收原始证据 ...
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目前的司法实践，辩方可以根据案件的具体情况，从两方面辩护： 一、提出银行账户交易记录有其它来源的金额，进而要求排除该部分金额。如果采用这种辩护思路，辩 就行了。 二、指出根据已经收集的证据证明涉案交易都有某种特征，而银行账户交易记录中的部分交易没有这种特征，进而要求排除该部分金额。如果采用这种辩护思路 ...
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的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金 。10月份，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会联合发布《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》 ...
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，崔立交纳了该房屋首付款及税费。2007年1月11日，隋婷作为借款人，天津银行振北支行作为贷款人、天津津房担保公司作为保证人，三方签订个人房产担保借款合同，由天津 年5月，其间曾有9次逾期还款记录。2013年6月，因对房屋归属问题发生争执，隋婷将崔立持有的用于偿还银行贷款的存折（以隋婷名义开户）挂失， ...
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，并将驾驶员相关信息向服务所在地出租汽车行政主管部门报备。网约车平台公司应当记录驾驶员、约车人在其服务平台发布的信息内容、用户注册信息、身份认证信息 公司不得向任何第三方提供驾驶员、约车人和乘客的姓名、联系方式、家庭住址、银行账户或者支付账户、地理位置、出行线路等个人信息，不得泄露地理坐标、地理标志物 ...
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管理制度和安全保护技术措施的证明材料；(六)使用电子支付的，应当提供与银行、非银行支付机构签订的支付结算服务协议；(七)经营管理制度、安全生产管理制度 的车辆，应当符合以下条件：(一)7座及以下乘用车；(二)安装具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置、应急报警装置；(三)车辆技术性能符合运营安全相关标准 ...
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