非法集资并从中收取费用数额巨大、情节严重的，可以认定为主犯。（3）借款人故意隐瞒事实，违反规定，以自己名义或借用他人名义利用多个网络借贷平台发布借款信息， 实施；（2）单位的员工主要按照单位的决策实施具体犯罪活动；（3）违法所得归单位所有，经单位决策使用，收益亦归单位所有。但是，单位设立后专门从事违法 ...
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不受损失，或者以任何方式承诺信托资金的最低收益。 委托理财合同是否含有保底条款是判断行为是否构成非法吸收公众存款罪的标准之一。主要理由在于：(1)在含有 ，都破坏了金融管理秩序。两者的区别主要表现在犯罪的主观故意不同，集资诈骗罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金， ...
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不受损失，或者以任何方式承诺信托资金的最低收益。 委托理财合同是否含有保底条款是判断行为是否构成非法吸收公众存款罪的标准之一。主要理由在于：(1)在含有 ，都破坏了金融管理秩序。两者的区别主要表现在犯罪的主观故意不同，集资诈骗罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金， ...
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已取得他人的财物，只是进一步获取财产利益的手段，还需通过各种虚构事实，隐瞒真相的手段骗取受害人的财物，如窃取个人储蓄资料，套取或猜配密码……等等方法 如未遂、中止，预备，则只能以此指向数额来认定行为人的犯罪数额；交付数额虽然可以准确反映损失程度和犯罪所得额，但对于连续（环）诈骗，由于存在前期 ...
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某种权利并带来收益的财产，如电力、热能、煤气、天然气等。虽然无形财产缺少一般财物的外在特征，我国刑法亦未将无形财产明确纳入职务侵占罪犯罪对象之列， 、骗取型非法占有。骗取型非法占有是指行为人利用职务上的便利，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，非法占有本单位财物的行为。骗取型非法占有行为的本质特征在于行为人 ...
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赌博平台根本无法持续运营的错觉，而以“稳赚不赔、无风险高收益”作为宣传属于虚构事实、隐瞒真相的行为，最终目的就是想“圈钱”，即推断出行为人建立赌博网站 虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。”根据这一规定，我国对于开设赌场罪犯罪中赌资数额的确定规则相对明确。在交易数据正常的情况下，按照这一规则 ...
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是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。我国《刑法》第191条还规定了洗钱罪。从目前P2P网络借贷平台的 ...
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其行为的法律后果；b.隐瞒或掩盖上述犯罪行为或通过参与这些行为获得的财产的性质、来源、位置、使用、转移或真实所有权、物权。其次，窝赃罪是指对实施第1 所有犯罪行为可适用的主刑除了传统的监禁刑和罚金外，还规定了没收犯罪工具、犯罪所得物品和收益，以及公布判决。此外，立法者还提议把取消资格作为某些犯罪行为的 ...
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其行为的法律后果；b.隐瞒或掩盖上述犯罪行为或通过参与这些行为获得的财产的性质、来源、位置、使用、转移或真实所有权、物权。其次，窝赃罪是指对实施第1 所有犯罪行为可适用的主刑除了传统的监禁刑和罚金外，还规定了没收犯罪工具、犯罪所得物品和收益，以及公布判决。此外，立法者还提议把取消资格作为某些犯罪行为的 ...
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贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施刑法第一百九十一条第一款第（一）项至第（ 损害，或者造成特别恶劣社会影响的；（七）其他情节特别严重的情形。52.玩忽职守罪国家机关工作人员严重不负责任，不履行或者不认真履行职责，具有下列情形之一的，应当 ...
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