诉讼，出借人、借款人相对集中涉及“地下钱庄”等职业放贷人的违法行为，以及赌债等非法、虚假债务的鉴别等合法性认定问题，应当通过法律规范的进一步明确细化，对 刑交叉的问题 案件审理过程中，双方或一方当事人以案件涉嫌集资诈骗或者非法吸收公众存款犯罪为由提出抗辩，法院经审查认为抗辩理由不足或缺乏依据，而当事人 ...
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而‘投资人’的行为目前法律并没有禁止性规定。另外，中间人的行为是否就一定构成非法吸收公众存款罪呢？笔者认为这需要根据具体事实加以界定。因为在大部分情形下， 管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予开除的纪律处分；构成非法出具金融票证罪或者其他罪的，依法追究刑事责任；以及《中华人民共和国刑法 ...
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起诉的案件标的额，以及放贷人报案、经公安机关立案侦查的涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款的金额大体上可以作为民间借贷不良资产的数额。2011年全市民间借贷纠纷 纠纷案件形成的不良资产约占总额的10%。如果加上公安机关立案侦查的涉嫌非法集资类刑事犯罪的金额，不良资产比例还会有所增加。相对于民间借贷高达24. ...
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月时间，就在全国30个省市发展了近700名客户，聚集资金1亿多元。[③] 非法交易非上市股份公司股票活动逐渐从西北内陆向沿海地区蔓延，使上海也成为重灾区。据 基金的目的是共担风险，共享收益。二是注意把握私募基金与非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的界限。依据现行法律法规，非经金融主管机关批准，任何单位 ...
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事件[6], 凸显了押金被挪用的现实危险。共享经济押金运作模式切实地引发了公众担忧, 也引发了关于是否应当对新型押金予以特殊规制的讨论。法律面对的 刑法规制也不具有正当性, 因为经营者缺乏利诱性 (不承诺回报) , 不构成非法吸收公众存款等非法集资罪。严格的金融监管将迫使企业增加额外合规成本, 不利于 ...
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字【2010】23号第二十七条 100万元以上或损失20万元以上的 非法吸收公众存款罪 第一百 七十六条 数额巨大 公通字【2010】23号第二 条 法发【1996】30号 100份或50万元以上 500份或250万元以上 非法出售增值税专用发票罪 第二百 零七条 数额较大 数额巨大 公通字【2010 ...
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和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单 并处五万元以上五十万元以下罚金。社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家 ...
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其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单 或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二百零八条非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票的，处五年以下有期徒刑或者拘役， ...
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和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单 并处五万元以上五十万元以下罚金。社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家 ...
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也将基金募集人推上犯罪的道路。根据刑法第176条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款扰乱金融秩序的处三年以下有期徒刑或者拘役并处或单处二万元以上 基金公司、基金经理的利益均存在较大风险。 5、私募基金与投资者投资协议非法或存在瑕疵。民间私募基金与投资者之间签订的管理合同或其他类似投资协议，往往 ...
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