《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》以及2010年12月13日《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条对于是否存在“以非法占有为 、履行借款合同诈骗银行或者其他金融机构贷款，符合合同诈骗罪构成要件的，就将引发合同诈骗罪的刑事法律风险。企业将被判处罚金，企业直接负责的主管人员和 ...
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《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》以及2010年12月13日《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条对于是否存在“以非法占有为 、履行借款合同诈骗银行或者其他金融机构贷款，符合合同诈骗罪构成要件的，就将引发合同诈骗罪的刑事法律风险。企业将被判处罚金，企业直接负责的主管人员和 ...
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明向吴学占、赵荣荣高息借款共计135万元；二是没有认定2016年4月1日、4月13日吴学占、赵荣荣纠集人员违法逼债；三是没有认定4月14 的故意，亦不应认定构成主动投案。 2.本案属于传唤于欢到案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第117条规定，“对在现场发现的犯罪嫌疑人，经出示工作证件，可以口头传唤”， ...
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作为权利人的金融机构被依法撤销（民45第1项）的，构成其他障碍。上世纪九十年代以来，国家为防范金融风险，一些金融机构（主要是国有企业）要通过 时效问题的复函》（法经[1993]248号）指出：第一医院向检察机关举报有关人员的经济犯罪问题时，并没有主张民事权利的明确表示。特别是1998年5月新市区检察院 ...
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受到侵犯时可以得到保护，在心理发生波动时可以得到引导；再次，要做好外来人员所在的社区工作，为他们学习、文化、娱乐提供场所和正确的导向，提高他们的文化素质和 。案件性质主要在两类：一是以民间借贷为作案内容的犯罪，主要是作案人向不特定社会公众借款，触犯国家金融管理体制，从而被定性为非法集资类案件。该类案件 ...
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作为权利人的金融机构被依法撤销（民45第1项）的，构成其他障碍。上世纪九十年代以来，国家为防范金融风险，一些金融机构（主要是国有企业）要通过 时效问题的复函》（法经[1993]248号）指出：第一医院向检察机关举报有关人员的经济犯罪问题时，并没有主张民事权利的明确表示。特别是1998年5月新市区检察院 ...
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诊断或有关机关出具的伤情鉴定书。 5、由人民法院作出的构成虐待罪、遗弃罪、或其他关于家庭暴力犯罪的刑事判决书。 6、左邻右舍的证词。 7、能证明一方 习惯等因素，确定是否返还及具体返还的数额。 ——奚晓明：《适应中国特色社会主体法律体系形成新形势在新的历史起点上谱写民事审判工作新篇章——在全国民事审判 ...
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个别城市信用社股权被个人控制。 5.外债风险隐患日益显露 改革开放以来，我国外债工作取得了巨大成绩，对加快我国经济建设和提高综合国力起到了举足轻重的作用。我国 靠国家信用维持。因此，法律信用意识的增强是提高金融法治意识的前提。 要把是否掌握金融法律知识、具备金融法治观念作为金融系统干部和金融从业人员的 ...
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重视对关联企业贷款的贷前调查工作，尽可能多渠道收集关联企业的信息。要着重了解企业的治理结构是否规范（公司人员、资产、财务是否与公司控股股东分开等）、关联 上，要做好对候选借款企业的财务分析。要认真审查合并会计报表，并在财务分析中认真识别、分析不公允关联交易，分析借款人的关联交易构成，密切关注关联交易中 ...
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明确规定反垄断执法机构及构成垄断的条件，并以此作为并购能否被批准的衡量标准。凡是跨国公司并购我国企业都必须接受审核，以确定该并购行为是否符合《反垄断法》的要求 的缺陷。在法律中，我国应明确企业内部会计人员的责任，加强其会计工作的独立性，促进其职能的拓展与发挥。国家立法机关还应颁布法律，完善企业外部注册 ...
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