为非法吸收公众存款？其回答是否定的，实践中既要认真区分非法集资与民间借贷及地下钱庄的政策法律界限，同时也从目前金融机构放贷现状及相对应的中小企业 需我们脚踏实地全面细致做好我们的本职侦查工作。此次研讨班上，有地区同志就办理的非法吸收公众存款案提出，参加存款人员100余人，已经达到刑法的追诉标准，但是 ...
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审理借贷案件的若干意见》第6条、第7条和第17条的主要内容为：民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，但最高不得超过银行同类贷款利率的四倍；出借人 应当看到，典当行抵押放贷行为一旦放任自流，规模过大，造成典当行资金运转困难，其非法集资、吸收存款或者变相吸收存款问题很难避免，甚至会形成典当行纯银行化运作 ...
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在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》、2014年两高一部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》、2015年最高人民法院《关于审理 事实、同一法律关系作为区分标准。而《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》、《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》采取的是同一 ...
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在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》、2014年两高一部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》、2015年最高人民法院《关于审理 事实、同一法律关系作为区分标准。而《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》、《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》采取的是同一 ...
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，市场秩序得到了有效的保护。二、有关夫妻债务司法认定的问题不断增多近年来随着民间借贷案件的高发，有关夫妻债务的认定问题也不断增多。由于婚姻法第十七条 过分保护债权人利益，损害了未举债配偶一方利益，有的法院判决高利贷、赌博、非法集资、非法经营、吸毒等违法犯罪行为形成的所谓“债务”为夫妻共同债务，由不知情 ...
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有的离婚案件当事人置夫妻忠实义务、诚信原则于不顾，虚构债务或为赌博、吸毒、非法集资、高利贷、包养情妇等目的恶意举债确实存在。但是，这些确为虚构的债务 人民法院在“通知”中明确提出要求，在认定夫妻一方所负债务是否为夫妻共同债务时，应注意根据民间借贷司法解释规定的诸多因素进行综合判断。具体来说，要结合借贷 ...
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(1999年2月9日，法释[1999]3号)：公民与非金融企业(以下简称企业)之间的借贷属于民间借贷。只要双方当事人意思表示真实即可认定有效。但是，具有下列情形之一的，应当认定无效：(一)企业以借贷名义向职工非法集资;(二)企业以借贷名义非法向社会集资;(三)企业以借贷名义向社会公众发放贷款;(四) ...
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报刊、电视、广播和其他公共媒体进行营销宣传。信托投资公司违反上述规定，按非法集资处理，造成的资金损失由投资者承担[6]。 从上述规定中可以看出，我国 的法律原则和法律规范，剥夺信托业信托业务专营权的则是监管部门的部门规章，以及民间金融中的没有取得任何授权的金融信托行为。 为改变我国信托业经营的这种混乱 ...
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经济增长、维护社会稳定的角度依法准确定罪量刑。以非法集资案件为例说明如下：一是要准确界定非法集资与民间借贷、商业交易的政策法律界限。未经社会公开宣传 的犯罪分子，应当判处死刑的，要坚决依法判处死刑；对数额特别巨大，肆意挥霍集资资金或者归案后拒不交代赃款去向，造成特别重大经济损失或者致使被害人自杀身亡等 ...
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责任。至于保证人对以贷还贷的行为是明知或应知，应结合借款发生的背景、借贷双方在签约和履行过程中的行为、案件的实际情况及交易习惯等全盘综合衡量。 龙 经济庭法经1991（121）号批复精神，由民间非法集资（包括企业集资、个人集资）引起的债务纠纷不属法院受案范围，非法集资参与者的损失自行承担。因而，为非法 ...
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