。第一种观点认为，本罪的主观方面虽然为故意，但是本罪不像集资诈骗罪、贷款诈骗罪那样，法律明文规定必须以非法占有为目的，因此，行为人主观上是否具有非法占有的目的 必须按信用证所要求的种类、份数，在规定的日期内向有权办理保兑、议付、给付等业务的有关银行提交的那些单据、文件。具体而言，信用证附随的单据主要有 ...
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名义，为了单位的利益而实施犯罪。这样，表现在该罪中，就是要以单位的名义办理吸收客户资金的手续，经过单位的决策将资金集体截留。但是，由于其是将截留资金 而相互借款的一种融资方式，借入金融机构要向借出金融机构支付拆借利率；贷款是指商业银行或者其他金融机构以收取利息为目的，而向有关的单位或个人借出资金。由此 ...
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从宽不利于规范房地产市场，不利于树立法律权威。目前严格依照《城市房地产管理法》规定办理的时机已成熟。因此我们考虑在商品房预、现售条件上、在商品房交付条件 贷款人与商品房开发商之间的房屋预售、现售合同被人民法院认定为无效时，银行如何收回贷款？银行能否参加到购房双方的诉讼中去？以什么身份参加？审判实施中， ...
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不知情 ， 行为人利用职务便利将客户资金 （ 此时实际已成为银行或者其他金融机构的资金 ） 用于非法拆借、发放贷款的同样行为则属于挪用公款的行为。因为 ， 客户 挪用公款罪。五是使用人不同。前者用 账外客户资金非法拆借、发放贷款 ， 使用人可以是任何个人、 单位 ， 而后者的公款使用人只能是个人 ， ...
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保护善意相对人利益、维护双方当事人利益的平衡为出发点。那么我国现行法律体系下有关规定能否实现这样的法律价值呢？ （一）根据现行部门规章规定对抵押权人利益的保护是 抵押权人）申请借款的同时，要将所购房屋在取得产权证后抵押给银行，为向银行申请的贷款设立抵押。设立抵押后，《房屋所有权证》由抵押人保管，《房屋 ...
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或保证人，面对诉状，借款人和保证人则有自己的苦衷。 问题一：借款人资金紧张，银行能否给予宽限期间？ 2000年9月，长安支行与被告杨先生、怡海公司签订《 在借款合同中设定抵押的目的是保障债权的实现，但在实践中存在银行发放贷款数年后，却一直未办理房屋抵押登记手续的情况，导致该目的无法实现。同时在客观上 ...
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当然，如果在房屋买卖合同中有这样的约定：“若因为银行的原因而非贷款人的原因，导致贷款无法办理，则双方可以终止或者解除合同。”此时，购房人因首付款 中有这样的约定，购房人想毁约就要承担法律责任了。 2、毁约后购房定金能否退还? 在商品房开发过程中，开发商经常采取商品房预售的方式筹集开发资金。商品房预售 ...
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证券强制平仓、优先受偿的权利。其中，担保帐户如何对抗第三人是其能否实现担保功能的核心问题。《管理办法》第30条对此表述得比较含糊，没有明确 ，不得转移出口退税专用帐户。参见中国人民银行、税务总局、原经贸部2001年8月联合下发的《关于办理出口退税帐户托管贷款业务的通知》（银发 [2001]276号）。 ...
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进一步完善，以便于援引。五、单位盗窃如何适用法律问题司法实践中，对于单位盗窃能否追究其直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任，在刑法学界和司法实务 不知情，行为人利用职务便利将客户资金（此时实际已成为银行或者其他金融机构的资金）用于非法拆借、发放贷款的同样行为则属于挪用公款的行为。因为，客户将 ...
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而相互借款的一种融资方式，借入金融机构要向借出金融机构支付拆借利率；贷款是指商业银行或者其他金融机构以收取利息为目的，而向有关的单位或个人借出资金。由此 都是人的有意识有意志的行为，都有一定的动机和目的。”［7］一定的目的能否作为犯罪主观要件的目的，则要看该目的是否是行为人追求的通过实施某种犯罪行为， ...
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