、网页浏览次数鉴定意见、改号软件、语音软件的登录情况及数据、拨打电话记录内部资料以及其他有关证据。 2. 有证据证明诈骗行为是犯罪嫌疑人实施的 （1）言词 平台向犯罪嫌疑人指定账户转账，可在规定时间内撤销转账，资金并未实时转出。此种情形下被害人并未对被骗款项完全失去控制，而犯罪嫌疑人亦未取得实际控制， ...
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群众。但是，非法集资的本质在于违反规定向社会公众吸收资金，即使未采取欺骗手段进行虚假宣传，但因其风险控制和承担能力有限，且缺乏有力的内外部监管，社会 犯罪分子往往在社会宣传上不遗余力、不惜血本，通过媒体广告、明星代言、散发传单、内部刊物、口口相传、人物专访、举办研讨会、讲座、免费旅游、公益捐赠等各种或 ...
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按照债券本金部分的110%－200%的抵押数量超额担保的。[11]也就是说超额担保是依靠资金本身的信用来提高基础资产的信用级别，既不依托于第三方担保人，又脱离 列入原始权益人的破产财产之中，超额担保方式在我国目前无法实现资产证券化的内部信用增级。笔者认为，之所以会产生上述疑问，原因在于没有厘清超额担保 ...
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或限制违规金融机构的经营许可（最长12个月）、对未经批准行使受控制职能的个人处以罚款，以及暂停或限制犯有不当行为之个人的从业资格（最 金融系统可能造成的影响，以及公共资金的可能用途。作为其主动监管方法（proactive approach）的一部分，PRA将根据上述分析来识别企业内部的弱点，并在适当时 ...
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确定各类用地规模，严格土地用途管理。对不同主体功能区实行不同的污染物排放总量控制和环境标准。 第二节 优化投资结构 加大投资力度 充分考虑我省所处的发展阶段 五年内要实现交通畅通、标识完善、公厕达标以及停车场满足需要。加强重点景区内部及周边、景区支线公路两侧的环境整治。 加强旅游与文化的融合。加强旅游 ...
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》第1834条规定：（金钱储蓄）银行对存入已处的货币享有所有权，并在约定期间届满时或者存款人提出请求时，负有返还同种货币的义务。[8]美国《电子资金划拨法》(Electronic Fund Transfers）中也规定：网上银行遭受损失，除非存款人没有在规定的时限内向银行报损，否则一般由银行对损失 ...
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要同其成员相分离，全部或绝大部分业务客户是其成员以外的组织或个人，内部关联交易要公开、控制、压缩。（6）公司人事独立是指公司拥有独立的人事权，上至公司 不能足额、按时、按要求出资。这一问题主要存在于发起人身上，他们的出资方式比较复杂，货币、实物、工业产权、非专利技术、土地使用权都可能有，有的货币不能一 ...
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有关义务，拒绝与警方合作。而另一方面，当局也没有为各参与人履行有关义务制定内部施行细则以确保上述法令的切实执行。这样，致使有关参与人难以把握反常经济活动 可以消灭的，因此，对于警察部门来说最主要的工作是对这些黑社会进行有效的控制，目的是尽可能削弱它们的权力，减低对公众安全的威胁.[3]既然如此，澳门的 ...
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技术角度来看，取款机只是一个保险柜，有电子机械技术输入输出系统，接受全电子用户界面控制。[5] 保险柜显然不仅是财富的保护神，也是窃贼们的眼红之物。从这个 的资金等。既然银行属于金融机构，ATM中储藏的是银行的经营资金，因此，盗窃ATM中的货币看来理所当然应被认定为盗窃金融机构。许霆被一审法院认定为 ...
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是工商企业充分市场化和银行业充分商业化的必然产物，是产业投入产出过程与金融业融通资金过程的结合。市场是产业资本与金融资本追求资本增值的最佳场所，竞争机制是产 兼任也可以看作是经营者集中。由于这种集中发生在集团内部，参与集中的企业之间已经形成控制与被控制关系或者事实上的利益共同体，其在竞争法上一般被视为 ...
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