照片，捏造事实，制作虚假广告图册，扩大社会影响骗取群众信任。上述几被告人未经中国人民银行等国家金融管理部门的批准，非法以省百花实业有限公司下属商务休闲俱乐部、省丰源 数认定集资诈骗罪的既遂数额。（3） 对于确有证据证明集资诈骗行为人，在案发前仅具有非法吸收公众存款罪的主观故意，后因其他原因携款潜的，在 ...
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，我国2000年修订的《专利法》第61条规定：“专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专利权的行为，如不及时制止将会使其合法 楼房担保，保证能够偿还申请人500万元。在这种情况下，人民法院可以解除冻结被申请人银行存款的保全措施，以便于被申请人能够正常经营。此外，扣留、提取被申请人 ...
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被申请执行人拒不执行生效的法律文书而准备冻结其银行存款时却查询不到其存款的户头，因为被申请执行人的银行存款或是多户头的，或公款私存，即便查询到， 对外出务工人员应由当地法院或公证部门出具其不具有外欠款或应履行相应义务的证明，否则，务工地不予收留。 六、建议修改民事诉讼法第220条的相关规定。民事诉讼法 ...
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的资金沉淀或损失。1995年《保险法》出台，将保险公司的资金运用严格限制于银行存款、买卖政府债券、金融债券和国务院规定的其他资金运用形式，不得用于设立证券经营 功效直至政府失败。直接的而非间接的国家干预将会招致什么样的效果呢？实践证明，任何放弃或限制市场竞争这一原则的做法，都会给整个社会带来不可弥补的 ...
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常常区别了刑事诉讼和民事诉讼中的举证，在刑事诉讼中，当事人的举证所证明的事实的真实性必须达到超过了合理的怀疑的程度（beyond reasonable doubt）才能够 在提出申请的时候必须要详细说明不能收集的理由，如涉及商业秘密、银行存款帐户等，法院要认真审查其理由，在一方请求法院收集证据以后，也 ...
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该证据克服了怀疑和疑问（overcome doubt or speculation），即可以对该证据所证明的事实予以认定[3].这一经验是值得我们借鉴的。因为在民事诉讼中， 在提出申请的时候必须要详细说明不能收集的理由，如涉及商业秘密、银行存款帐户等，法院要认真审查其理由，在一方请求法院收集证据以后， ...
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谁举证”为原则，举证责任倒置为例外，当事人的绝大部分诉讼请求都需要通过自身举证来证明其主张的合法性，从而保护其合法利益。但是由于现阶段我国公民法律意识不强， 权利受到诸多限制，如调查企业工商档案材料、房地产档案材料、公民户籍情况、银行存款情况等。现阶段法律应扩大律师等法律工作者的取证权，由其来完成调查 ...
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正常的金融秩序[2]； 有的认为它侵害国家的金融管理制度[3]；有的认为它侵害银行或者其他金融机构的贷款和金融信贷秩序[4].由于认识不同，司法适用上必然产生 的合同）等合同。 三是使用虚假的证明文件骗取贷款。这里的虚假证明文件，一般包括伪造、变造或无效的存款证明、公司或者企业乃至金融机构的担保函、划 ...
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。 3、对两周岁以上十周岁以下未成年的子女，有一下情形可以争取抚养权的证明理由： (1)已做绝育手术或因其他原因丧失生育能力的。 (2)子女随其 收集证据的技巧，技巧分类如下： 1.双方有财产约定提交协议书; 2.有银行存款并申请法院调查提交银行帐号; 3.有股票并申请法院调查提交股东代码、资金帐号; ...
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组织在中国境内活动资金包括：（一）境外合法来源的资金；（二）中国境内的银行存款利息；（三）中国境内合法取得的其他资金。境外非政府组织在中国境内活动不得 十八条境外非政府组织代表机构首席代表和代表中的境外人员，可以凭登记证书、代表证明文件等依法办理就业等工作手续。第五章监督管理 第三十九条境外非政府组织 ...
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