是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。《决定》明确了金融机构和非金融机构冻结涉恐资产的主动性，只要公安部门公布了涉恐名单 ...
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案件数额相当惊人，如1999年侦破的5.17非法吸收公众存款案，广东某信托投资公司深圳证券营业部涉嫌虚报注册资本、非法吸收公众存款金额10.48亿元。 （ 税收、外汇等运作流程和薄弱环节，大肆进行经济犯罪；而有些犯罪分子以设立公司、企事业单位为幌子（根据最高人民法院的司法解释，此种情况不以单位犯罪论处 ...
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判刑10年或10余年的现象十分普遍。如被告人谭惠珍(原任广东佛山市三水市住宅公司出纳员)从1999年1月至2002年2月间，利用职务上的便利，贪污公款 ，被判处有期徒刑15年，并处没收个人全部财产；原海南华银国际信托投资公司负责人、辽宁大连证券公司董事长石某，利用职务之便，贪污公款2.6亿元，挪用公款 ...
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金融机构。这里所说的银行，包括国家设立的各种银行、民营银行、以及外国在我国设立的银行。其他金融机构是指银行以外的从事货币资金的融通和信用业务的机构，包括证券公司、保险公司、信托投资公司、信用社等。刑法之所以把抢劫银行或者其他金融机构作为抢劫罪的加重犯，是因为金融安全关系到 ...
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不可能受制于当事人。笔者对我国司法观念对自认的排斥有着实在的体会。1998年，某公司向一信托投资公司提起诉讼，要求被告返还借款3000万元。笔者作为公司的 [4]李学灯：《以色列证据法》（《比较证据法研究》，台北，五南图书出版公司，1992年版，第1022页。） [5]兼子一的诉讼理论在日本民事诉讼 ...
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款中的其他金融机构就是一个典型的记述意义的其他,是指除银行以外诸如信用社、信托投资公司、邮政储蓄网点等承担贷款业务的机构。再如《刑法》第151条第2 功能。在2006年6月29日《刑法修正案(六) 》通过以前,实践中曾大量出现非公司与非企业单位的工作人员利用职务之便大行权钱交易,索取或收受贿赂的情况。 ...
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判刑10年或10余年的现象十分普遍。如被告人谭惠珍（原任广东佛山市三水市住宅公司出纳员）从1999年1月至2002年2月间，利用职务上的便利，贪污公款 美元，被判处有期徒刑15年，并处没收个人全部财产；原海南华银国际信托投资公司负责人、辽宁大连证券公司董事长石某，利用职务之便，贪污公款2．6亿元，挪用 ...
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的金融机构以及政策性银行。在中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构，适用本法对银行业金融机构的规定。 第五十三条 本法自公布之日起施行。 ...
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和商业银行,以及除银行以外的其他依法参加金融活动、开展金融业务的机构,如信托投资公司、证券公司、融资租赁公 司、财务公司、信用社和保险公司。有的学者将该种情形解释为抢劫金库,人为地将上述规定限定过窄的范围,并不符台立法规定。依据最高人民法院1998年3 月17日施行 ...
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