以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过“虛增债务”“签订虚假借款协议”“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“转单平账”“虚假诉讼”等手段非法占有他人财产，或者使用 、税务、国土、住建、审计、人民银行等部门全面调査涉黑组织及其成员的财产状况。对于不宜查封、扣押、冻结的经营性资产，可以申请当地政府指定 ...
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以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过“虛增债务”“签订虚假借款协议”“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“转单平账”“虚假诉讼”等手段非法占有他人财产，或者使用 、税务、国土、住建、审计、人民银行等部门全面调査涉黑组织及其成员的财产状况。 对于不宜查封、扣押、冻结的经营性资产，可以申请当地政府指定 ...
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以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过“虚增债务”“签订虚假借款协议”“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“转单平账”“虚假诉讼”等手段非法占有他人财产，或者 、税务、国土、住建、审计、人民银行等部门全面调查涉黑组织及其成员的财产状况。 对于不宜查封、扣押、冻结的经营性资产，可以申请当地政府指定有关 ...
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银行账户（或冻结我银行账户），这是原告依据民事诉讼法行驶的权利。被告如果解除冻结，可提出解除保全全申请并提供相关担保。如果法院调取了被告银行账户明细，被告可作出资金使用说明，不必过于紧张。5、请律师打离婚官司，我可以全包给律师，自己不出庭吗？答：婚姻 ...
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。1996年到2000年间，该营业部先后共借给王某8000余万元作为自己申购新股的资金，王某将中签的新股卖掉后从中获利100余万元。 认定意见：构成受贿罪。 质押时，15万元存款虽然仍在梁某所在公司名下，但是存单已转移给银行占有，存款已被冻结，而且质押的目的是为李某借款提供担保。因此，可以认定，梁某 ...
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其涉及金额大、资金转移快、突发性强，极易诱发金融机构的融资困难。资料表明，有规模的洗钱活动一旦渗透到国家经济领域和担负国家经济调控作用的银行系统，一个 后果之一的没收，其运行在极大程度上依赖于刑事立案和诉讼中扣押、查封、冻结涉案财产等强制措施的有效运用。(52)而洗钱罪的本质在于使违法所得及其产生的 ...
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其涉及金额大、资金转移快、突发性强，极易诱发金融机构的融资困难。资料表明，有规模的洗钱活动一旦渗透到国家经济领域和担负国家经济调控作用的银行系统，一个 后果之一的没收，其运行在极大程度上依赖于刑事立案和诉讼中扣押、查封、冻结涉案财产等强制措施的有效运用。(52)而洗钱罪的本质在于使违法所得及其产生的 ...
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提出要转帐给陈某，但陈某表示其在法院涉及多起诉讼，如转帐可能被法院冻结，故要求金某以现金方式交付。法院向金某所做的询问笔录中，金某陈述其 年12月27日取款55000元，并加上5000元现金，是交付借款的资金来源。但查询单显示，该笔交易是发生在银行营业部窗口、现金支取而非ATM机取款，与叶某、曾某都称 ...
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因国家安全或者追查刑事犯罪需要，公安机关、国家安全机关、检察机关检查、扣留邮件，冻结汇款、储蓄存款时，必须依法向相关县或者县级以上的邮政企业、邮电管理局出具 业务是邮政企业为国家积聚资金、沟通经济往来所经办的金融业务，由邮电部统一管理，并按照国家有关规定，在金融业务上接受中国人民银行的指导。各相关银行 ...
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策划，经决定后再委托证券经纪人代为执行。（3）保管方。投资公司将募集资金指定银行或信托公司为保管方。签订保管合同，保管投资证券，并办理每日每股净资产的核算， ，基本均由基金管理人聘任基金的外部审计师、会计师、律师；在基金帐户遇有执法机关冻结、扣划的，均由管理人负责处理。那么，究竟应由哪一方代表基金呢？ ...
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