客户信用管理 -法学论文搜索

信用卡未能全额还款要被"全额计息"是否合理

）存款所完成的刷卡交易是有本质区别的。从银行经营角度考虑，客户自使用信用额度刷卡交易之日起，无论是否处于免息还款期，银行都要承担属于“罚息” 对此，业内专家解释，根据中国人民银行1999年颁布施行至今的《银行卡业务管理办法》规定，信用卡并不存在“罚息”一说，只有“日利率万分之五”的正常计息标准。 ...

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浅议资本市场投资者保护现状与未来

。五、其他禁止性行为其中包括：1.透支行为。《证券法》规定，证券公司不得从事向客户融资或者融券的证券交易活动。2.非法进行证券交易行为。《证券法》规定，非法开设，使其成为证券市场的中坚力量。第四，择机放开对信用交易、卖空等的管制，完善交易所的规范运作和管理等。总之，要使整个市场运作都纳入规范有序的 ...

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试析电子金融化时代反洗钱措施之变革

管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的要求设计的。它首先进行数据的搜集，包括客户信息、账户信息、交易信息、其他相关信息，然后根据，应提高网络市场的准入门槛，对网络市场从业者进行严格的审查并建立网络从业人员信用等级制度，及时总结相关的反洗钱经验。以开设网店方式进行洗钱犯罪为例， ...

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非法集资行为违法性的本质及其诠释意义的展开

，数量庞大但自身没有规模的中小企业在金融市场上是天然的劣质客户。为规避市场风险，降低企业信用、发展潜力审核评估等方面的金融成本，金融机构难免歧视这些管理规定》以及银监会2003年出台的《农村合作银行暂行管理规定》、2007年颁布的《贷款公司管理暂行规定》等都明文规定，自然人、个体工商户、非金融机构等 ...

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单方修改合同条款的公平控制

无法享受经营者提供的利益。例如经营者通过采用先进技术或改进管理降低了经营成本或者增加了盈利，为回馈客户而意欲取消一些原先合理的收费项目或者降低某些项目的资费公平条款的规定上大体相同，对不公平合同条款的一般判断标准是其违反诚实信用和公平交易原则，导致基于合同而产生的当事人权利义务的严重不平衡或者造成对 ...

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深圳公司法务顾问律师深圳市企业法律顾问团队律师深圳公司法律顾问专业律师

及严重程度针对性的提出书面法律意见和建议，供企业决策层参考。四、化解企业与其客户之间纠纷针对企业与第三方在交易活动中存在的争议，在维护公司利益的前提下，情况实行全程监督，管理应收账款，并在对方违反合同约定时，根据监督掌握的事实情况，做出信用评估，分析违约风险，提交最佳解决方案以供客户参考。本服务 ...

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澳门、香港与祖国内地的货币银行法律制度评析

比7.8港币的固定汇率制度，保持港元币值的稳定和公众对港元的信心。为了加强管理，1993年4月1日，香港成立金融管理局，港府通过金融管理局对外汇基金的、贷款、结算、呆帐等情况随时可以进行稽核和检查监督；对已经或者可能发生信用危机，会严重影响存款人利益的银行可以实行接管；要求银行按规定报送资产负债表、 ...

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WTO法律规则对我国市场经济法治的影响

脱钩后，政府部门不得为了私下收取介绍费、好处费，而向中介服务机构提供客户来源；不得向作为管理相对人的企业指定某家中介服务机构，也不得向企业作出某种机关。鉴于我国多年实行计划经济体制，政府尚未完全养成自觉尊重市场主体自治原则和诚实信用原则的习惯，政府的这种尊重义务应当被视为当前我国经济行政机关对企业所 ...

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市场经济法律制度体系

的社会化、股东出资的流通化和公司管理的专业化，构成了现代企业的四个特点。第三，建立现代企业制度转换观念，就应该确立资本信用原则和资本真实的原则。首先是去高价应聘，这明显是侵权行为。如果把国有企业的销售渠道、或者客户来往材料带到另外一个地方去，把这些客户拉跑了，算不算侵犯一个企业的商业秘密？这个问题 ...

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公司法律顾问咨询

及严重程度针对性的提出书面法律意见和建议，供企业决策层参考。四、化解企业与其客户之间纠纷针对企业与第三方在交易活动中存在的争议，在维护公司利益的前提下，情况实行全程监督，管理应收账款，并在对方违反合同约定时，根据监督掌握的事实情况，做出信用评估，分析违约风险，提交最佳解决方案以供客户参考。本服务 ...

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