，禁止设立公司、企业、事业单位； （二）实施证券犯罪、贷款犯罪、票据犯罪、信用卡犯罪等金融犯罪的，禁止从事证券交易、申领贷款、使用票据或者申领、使用信用卡等 监督管理规定受到治安管理处罚，仍不改正的； （四）受到司法行政机关3次警告仍不改正的； （五）其他违反有关法律、行政法规和监督管理规定，情节严重 ...
//www.110.com/ziliao/article-482933.html -了解详情
原告向派出所报案，公安机关立案侦查。经查发现犯罪嫌疑人将原告转到其指定信用卡上的150000元转帐约30笔，并在一夜之间提款。公安机关冻结了犯罪嫌疑人 违反附随义务的法律责任应属于违约责任。因为违约行为既包括合同债务人违反合同中明确约定的义务，也包括债务人违反合同中明确的约定的但在有关法律、法规中规定 ...
//www.110.com/ziliao/article-293310.html -了解详情
，徇私枉法罪中的司法工作人员，倒卖文物罪中国家禁止经营的文物，非法狩猎罪中的禁猎区、 禁猎期等，都必须根据有关行政规范予以补充。在很多情况下，由于其他法律、法规的修改、补充，未待刑法修改，犯罪构成的内容就会发生变更。例如，中国人民银行新的《银行卡管理办法》调整了信用卡的范围，则伪造金融 ...
//www.110.com/ziliao/article-219076.html -了解详情
诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗罪、有价证券诈骗罪、合同诈骗罪等一系列的特殊诈骗罪。关于滥用职权罪和玩忽职守罪，我国刑法典 的情况。张明楷：《刑法学》（第三版），法律出版社2007年版，第757页。 【参考文献】 [1] 高铭暄,马克昌.刑法学（第四 ...
//www.110.com/ziliao/article-202623.html -了解详情
被告串通，或者原告或被告一方与第三人串通，虚构并不存在的法律纠纷，进而提起诉讼，损害他方当事人的合法权益。如通过虚构民间借贷纠纷转移离婚财产、转移企业 者实际上认可诈骗罪中被骗人与被害人不一致的情况。如在冒用他人信用卡的诈骗行为中，被骗人可以是承诺可以凭信用卡进行消费的特约消费单位，而被害人则是持卡人 ...
//www.110.com/ziliao/article-175372.html -了解详情
被告串通，或者原告或被告一方与第三人串通，虚构并不存在的法律纠纷，进而提起诉讼，损害他方当事人的合法权益。如通过虚构民间借贷纠纷转移离婚财产、转移企业 者实际上认可诈骗罪中被骗人与被害人不一致的情况。如在冒用他人信用卡的诈骗行为中，被骗人可以是承诺可以凭信用卡进行消费的特约消费单位，而被害人则是持卡人 ...
//www.110.com/ziliao/article-164475.html -了解详情
、合同诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪。最普遍的金融犯罪，比如说集资诈骗、P2P跑路，大家都知道；这些是广义上的金融犯罪，因为跟金融有关。狭义的 。 二、金融犯罪刑事辩护及分类 金融犯罪刑事辩护主要是针对金融领域犯罪律师提供的法律支持。主要包括犯罪预防、侦查阶段、审查起诉阶段、审判阶段、服刑阶段等 ...
//www.110.com/ziliao/article-858487.html -了解详情
利用之。我国司法实践中也出现了一些有关个人声音的纠纷，随着声音利用方式和利用范围的扩展，法律有必要确认声音权的具体人格权地位。二是信用权。所谓信 在审核信用卡申请信息中确实存在一定的过错导致原告的信用报告存在不真实的记载。但是，被告所报送的欠款信息是源于原告名下信用卡的真实欠款记录，并非捏造，故不构成 ...
//www.110.com/ziliao/article-754868.html -了解详情
协议等各类票据融资合同，融资租赁合同，保理合同，开立信用证合同，信用卡融资合同（包括信用卡合约及各类分期付款合同）等； (二）债务重组合同、还款合同、 合法效力，告知当事人申请赋予债权文书强制执行效力的法律后果，提高合同主体的履约意识，预防和降低金融机构的操作风险。 五、银行业金融机构申请公证机构出具 ...
//www.110.com/ziliao/article-672250.html -了解详情
主观说与客观说的分。主观说着眼于给付目的，若给付目的不达，则给付的法律原因欠缺，给付人可以请求返还不当得利。.客观说认为，给付原因为债法中使给付生效的法律规定 存在事实上及法律上的因果关系。应由丙直接向乙主张不当得利的返还。又如甲将信用卡遗失后，乙持的至丙处取现，若银行善意付款，则该损失由甲承担，甲的 ...
//www.110.com/ziliao/article-616320.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务