隐瞒犯罪所得收益罪 -法学论文搜索

反洗钱在反逃税中的作用探究

开发票、虚增成本费用、隐匿收入等违法手段逃避税收的犯罪行为。洗钱是犯罪分子为隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源与性质, 利用各种手段和方法对脏钱和、审判涉税犯罪分子提供了依据。反洗钱遏制和打击税务洗钱犯罪让犯罪分子的犯罪所得无处可藏, 削弱犯罪分子的犯罪动机, 降低涉税洗钱犯罪率。为重点打击财税领域违法 ...

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关于金融刑事立法改革的法律构想

称洗钱，是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其漏巢，进而不利于中国金融市场、金融业乃至整个中国社会主义市场经济的保护。除此而外，洗钱罪还存在多项待研讨问题。例如有经济学专家指陈洗钱这一概念的内容有待 ...

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发挥金融机构在反洗钱中的作用

将犯罪所得的赃款通过金融机构或其他途径转移、转换、隐瞒、掩饰犯罪所得赃款的性质和来源，使其变为貌似合法收益的不法行为。洗钱的危害极其严重，在此不再赘述。的一种犯罪，并将其归入破坏社会主义市场经济秩序罪中的破坏金融管理秩序罪，而不是像关于禁毒的决定将洗钱犯罪与其他的犯罪混同在一个条款中加以规定。新刑法 ...

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刑事廉政法治刍议

转制企业以明显的低价租赁国有资产再按市场价格转租出去，转制企业主从中得到巨额差价收益；而原国有企业负责人却从中获得不法回扣。例如，国有汽车租赁公司以低价租金犯罪者逃避其行为的法律后果而转换或者转移该财产；其二，明知财产为犯罪所得而隐瞒或者掩饰该财产的真实性质、来源、所在地、处分、转移、所有权或者有关 ...

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发挥金融机构在反洗钱中的作用

将犯罪所得的赃款通过金融机构或其他途径转移、转换、隐瞒、掩饰犯罪所得赃款的性质和来源，使其变为貌似合法收益的不法行为。洗钱的危害极其严重，在此不再赘述一种犯罪，并将其归入破坏社会主义市场经济秩序罪中的“破坏金融管理秩序罪”，而不是像关于禁毒的决定将洗钱犯罪与其他的犯罪混同在一个条款中加以规定。新刑法 ...

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发挥金融机构在反洗钱中的作用

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浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅关于印发《关于办理“套路贷”

等手段，同时构成诈骗、抢劫、敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼等多种犯罪的，依据刑法的规定数罪并罚或者按照处罚较重的定罪处罚。暴力手段包括但不限于以虚假事实提起民事诉讼的; 5.非法出售、提供公民个人信息的; 6.帮助、掩饰、隐瞒转移犯罪所得及其产生收益，套现、取现的; 7.中介人员长期参与“套路贷”犯罪 ...

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龚某盗卖其父房产一案之我见——兼谈不动产可以成为盗窃罪之对象

支持的行为。由于财物的所有权是一个合法的权能，是一种法律的确认，对于犯罪所得物而言在法律上永远无法得到合法的确认，所以在刑法理论上仅仅以非法占有于普通诈骗罪的概念约束。诈骗，无非是指行为人以非法占有为目的，通过虚构事实隐瞒真相的方法，造成他人发生错误的认识和作出错误的决定，从而非法占有他人自愿转移 ...

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中华人民共和国禁毒法

人民共和国政府可以与有关国家分享查获的非法所得、由非法所得获得的收益以及供毒品犯罪使用的财物或者财物变卖所得的款项。第五十八条国务院有关部门根据国务院授权，包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的， ...

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利用未公开信息交易罪

板申请发行、注册等各环节滋生的各类欺诈和腐败犯罪。对于发行人与中介机构合谋串通在证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，以及发行审核、注册工作的规定，违法违规主体的财产不足以支付全部民事赔偿款和缴纳罚款、罚金、违法所得时，其财产优先用于承担民事赔偿责任。四、坚持改革创新，依法有效保护投资者 ...

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