，而在妨碍金融管理秩序罪的32项罪名中，除货币犯罪、伪造金融票证、非法吸收公众存款犯罪的司法适用较多外，其他罪名，包括由修正案新增或修正的罪名， ，即对金融支付工具的犯罪。一方面，此类犯罪已经具有了明显的自然犯化特征，公众无需借助金融法规即可判断行为的违法性和可谴责性；另一方面，此类行为具有高度的经济 ...
//www.110.com/ziliao/article-658321.html -了解详情
，维护出借人与借款人合法权益，不得提供增信服务，不得直接或间接归集资金，不得非法集资，不得损害国家利益和社会公共利益。借款人与出借人遵循借贷自愿、诚实守信、 借款集中度风险。为更好地保护出借人权益和降低网贷机构道德风险，并与非法吸收公众存款有关司法解释及立案标准相衔接，《办法》规定网贷具体金额应当以 ...
//www.110.com/ziliao/article-609015.html -了解详情
，依照前款的规定处罚。”第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处 、企业人员受贿罪】银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、 ...
//www.110.com/ziliao/article-597520.html -了解详情
，而在妨碍金融管理秩序罪的32项罪名中，除货币犯罪、伪造金融票证、非法吸收公众存款犯罪的司法适用较多外，其他罪名，包括由修正案新增或修正的罪名， ，即对金融支付工具的犯罪。一方面，此类犯罪已经具有了明显的自然犯化特征，公众无需借助金融法规即可判断行为的违法性和可谴责性；另一方面，此类行为具有高度的经济 ...
//www.110.com/ziliao/article-595087.html -了解详情
条规定，本法所称的商业银行是指按照本法和《中华人民共和国公司法》设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。商业银行最基本的业务就是通过吸收 行为是合法债权的实现形式，但取款后应该将金钱归还给实际出资人，然而其却以非法占有为目的，拒不归还代为保管的财物，因此构成了侵占罪。[69] （三） ...
//www.110.com/ziliao/article-579270.html -了解详情
直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。 第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者 无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二百零八条 非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票的，处五年以下有期徒刑或者拘役 ...
//www.110.com/ziliao/article-578264.html -了解详情
标的物没有关联性的合同，要特别注意审查是否系以虚构贸易合同为手段的非法融资行为。对企业之间或其关联企业之间签订买卖合同，约定“买方”向“卖方”交付 在借贷合同纠纷案件审理过程中，双方或一方当事人以案件涉嫌集资诈骗或者非法吸收公众存款犯罪为由提出抗辩，人民法院经审查认为抗辩理由不足或缺乏依据，而当事人 ...
//www.110.com/ziliao/article-551404.html -了解详情
2亿元，涉及被害人3.6万余人。在涉私募基金刑事案件中，非法吸收公众存款罪的定罪率达到了100%。 （二）特点 1、地域特点：案件发生地 神话更加可信，有的犯罪分子通过先期兑现高额回报，使受害群众深信不疑；有的犯罪分子通过邀请公众人物参观、合影，参加公司各种活动，聘请专家论证，制造舆论效应，使投资群众 ...
//www.110.com/ziliao/article-542749.html -了解详情
标的物没有关联性的合同，要特别注意审查是否系以虚构贸易合同为手段的非法融资行为。对企业之间或其关联企业之间签订买卖合同，约定“买方”向“卖方”交付 在借贷合同纠纷案件审理过程中，双方或一方当事人以案件涉嫌集资诈骗或者非法吸收公众存款犯罪为由提出抗辩，人民法院经审查认为抗辩理由不足或缺乏依据，而当事人 ...
//www.110.com/ziliao/article-525459.html -了解详情
能证明款项交付事实的，应当驳回其诉讼请求。 〔三〕原告仅提供转账、存款凭证等交付凭证，未提供借贷合意凭证，被告以双方不存在借贷关系或者存在 应当中止执行，等待刑事犯罪案件侦查与追赃结果。 （二）借款人涉嫌集资诈骗或非法吸收公众存款等犯罪被侦查机关立案侦查，出借人起诉保证人要求承担保证责任的，人民法院 ...
//www.110.com/ziliao/article-500233.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务