成为财产关系的一种有效的保护制度。2002年6月颁布的《信托投资公司管理办法》则对信托投资公司的业务范围作了界定：（1）受托经营资金信托业务 重庆新华信托投资股份有限公司设立了5亿元规模的专项MBO信托。同期，荣正咨询有限公司设立了规模达50亿人民币的国内第一家开放式MBO基金俱乐部-利宝资本俱乐部。 ...
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的各种金融服务的唯一提供者[26]，能够比较容易获得该公司内部信息，从而有效的对公司实施监督，形成对公司具有强大监控的影响力。 德国模式是组织控制型的 监事会听取董事会之报告，是属业务监督权行使之范围。 监事会可以随时向董事会要求报告有关公司的各种业务情况，或关系企业与本公司业务上及法律上关系之说明， ...
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并购项目，尽职调查往往是针对并购标的企业及关联企业进行的，这主要委托境外专业咨询公司、律师、会计师、税务师来完成相应的商务、法律、财务以及税务尽职调查 律师的角色是配套法律服务提供者的角色。相对于投资目的国的承办律师而言，在业务功能上国内承办律师始终是配套法律服务提供商的角色，因为主要还是靠投资目的国 ...
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往来，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则 第二章 业务范围及反担保 第五条 本公司可以经营下列融资性担保业务：（一）贷款担保。（二）票据承兑担保。（ 。 2、负债及权益类重点科目核实 （1）短期借款与长期借款：根据贷款卡信息核对客户的贷款构成，审查每笔贷款的数额、偿还时间、债权人、利率及客户贷款的 ...
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董事的职业技能要求则少有表示。究其原因可能在于，一方面由于公司的规模、技术水平、业务范围等情况千差万别，对经营者的要求自然也相差迥异。再加之董事会是一个 并作出最终决定；监事会在执行职务过程中，无法获得会计师，审计师，律师的专业咨询和其他服务等外部专业的有力支持；监事会在行使职权时，缺乏有效的程序保障 ...
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是指利用职权或者与职务或者所在岗位有关的便利条件。所谓职权，是指本人职务、岗位范围的权力。所谓与职务或岗位相关，则是指虽没有直接利用职务或岗位的权利， 行为不同于受贿行为。例如公司、企业人员在企业与市场的中介活动中，经国家有关主管部门批准或本单位同意，从事正当的业务活动及技术、信息咨询服务为企业的生产 ...
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持有律师执业证。 1.4律师从事见证业务，应当依据已经知悉的客观情况，遵守法律法规，恪守律师职业道德和执业纪律。 2. 律师见证业务范围 2.1 律师可以承办下列见证业务： (1) 委托人亲自在律师面前签名、盖章； (2) 委托人签署法律文件的意思表示的真实性。该等法律文件包括但不限于各类合同/协议 ...
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Bank Control Act)，要求其事先报批。该法规定了美联储在审批时关于竞争影响和信息披露的标准，并要求其考虑此投资是否会危及银行的财政稳健性，及 银行，或者与银行密切相关以致恰当附属之业务），[45]金融控股公司可直接或间接从事的业务范围要更广泛。[46]以证券业务为例，获准成为金融控股 ...
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投资银行。 可以看出，在从（a）到（d）这四种形式中，投资银行的业务范围从宽到窄，与证券市场的联系从松散到紧密。 2．银行 从名字、组成和 附属机构。 （2）禁止投资银行染指商业银行业务 投资银行的主要业务包括承销企业、公司和政府所发行的证券以及有关这一业务的顾问、咨询等工作；投资银行在经营证券业务的 ...
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流程的每一个环节和每一位员工。 因此，合规部门应该是一个持续控制部门，在公司业务管理中应定位于中台角色，持续履行内部管理职能，评估内部各项程序和指引的 也纳入合规部的工作职责范围。有很多相关业务主管甚至部门经理、员工亲自向其信任的合规经理或者合规专员进行电话或者当面的口头咨询，不进入任何程序，没有采用 ...
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