。执行中，如果申请执行人提供证据证明企业的资金存入党费账户，并申请人民法院对该项资金予以执行的，人民法院可以对该项资金先行冻结；被执行人提供充分证据证明该项 ，由企业再就业服务中心设立专户管理，专项用于保障下岗职工基本生活，具有专项资金的性质，不得挪作他用，不能与企业的其他财产等同对待。各地人民法院在 ...
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人员会利用此时间差通知被执行人立即从网上转移账户资金，当执行工作人员查询后继续冻结、扣划时却发现账户已经没有资金，且银行工作人员会以客户可以随时随地 应变得更为灵敏，法院对其中一个网上银行进行扣划，那么被执行人会立即转移其他账户的金额或者财产，从而逃避执行。 针对上述问题，结合工作实际提出以下建议： ...
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犯罪行为、收集犯罪证据、追逃追赃的有力武器. 三、非法集资犯罪案件侦查中资金查控的实施 随着我国计算机网络的迅速发展和非现金支付工具的日益丰富和完善，越来越 控制涉案财物、人员及其财务账册，并及时展开资金查控。通知相关金融机构进行配合，利用查询和冻结等侦查手段调查、控制相关账户，在最短时间内了解涉案 ...
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金融危机的影响，全省以及珠三角九市的各种经济主体特别是中小企业陆续发生利润下滑、资金周转困难、订单减少、出口萎缩，甚至停产、倒闭，部分企业欠薪欠债后逃匿等 把账户解冻；对确实没有冻结到资金，但又是企业基本经营所需账户的，可予以解冻，但当事人必须报告解冻后该账户资金的进出情况并提交说明：由法院提供账户或 ...
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至营业部门，由营业部门指定柜面专人办理具体手续；比如具体经办程序：由营业部门负责核对账户资料与法律文书明确的客户资料一致无误，并办理完毕后，填写“登记表”，并由经办人员和 的部分资金，另一有权机关要求对账户内的剩余的未被冻结资金冻结的，可以办理，但应书面将已冻结情况告之该有权机关。（三）协助扣划方面： ...
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期货公司有200个客户，期货公司当然应当为客户在银行开设200个不同的保证金账户。之所以这样要求，是因为保证金的区分可以确保客户自身权益的保护，便于经营和结算 账户，或者期货公司通知交易所，协助人民法院将该客户平仓后的资金划入冻结账户实施保全。（二）对没有持仓保证金的保全保证金对期货合约具有担保作用， ...
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第八条国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查 的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。侦查机关接到报案后，对已依照 ...
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第八条国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查 的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。侦查机关接到报案后，对已依照前 ...
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，降低期货交易所化解风险的效率和机动性。因此，建议将结算担保金不得被司法查封、冻结的法律性质明确地反映在有关司法解释中。 此外，随着会员和客户以有价证券充抵 实践中，客户为保住自己的持仓，不愿意被期货公司强行平仓，于是提供他人账户资金提供担保，与期货公司约定，在发生透支情况下，一旦达到一定的风险界限， ...
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，降低期货交易所化解风险的效率和机动性。因此，建议将结算担保金不得被司法查封、冻结的法律性质明确地反映在有关司法解释中。 此外，随着会员和客户以有价证券充抵 实践中，客户为保住自己的持仓，不愿意被期货公司强行平仓，于是提供他人账户资金提供担保，与期货公司约定，在发生透支情况下，一旦达到一定的风险界限， ...
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