成为信用卡的合法持有人和使用人，就有可能存在利用信用卡实施信用卡诈骗的行为。根据《银行卡管理办法》的规定，单位允许透支的数额比个人允许透支的数额要大，如果单位以 要求销户或担保人撤销担保而销户的信用卡，因信用卡帐户两年以上未发生交易而销户的信用卡，发卡银行因持卡人违反有关规定而销户的信用卡，都属于作废 ...
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成为信用卡的合法持有人和使用人，就有可能存在利用信用卡实施信用卡诈骗的行为。根据《银行卡管理办法》的规定，单位允许透支的数额比个人允许透支的数额要大，如果单位以 要求销户或担保人撤销担保而销户的信用卡，因信用卡帐户两年以上未发生交易而销户的信用卡，发卡银行因持卡人违反有关规定而销户的信用卡，都属于作废 ...
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成为信用卡的合法持有人和使用人，就有可能存在利用信用卡实施信用卡诈骗的行为。根据《银行卡管理办法》的规定，单位允许透支的数额比个人允许透支的数额要大，如果单位以 要求销户或担保人撤销担保而销户的信用卡，因信用卡帐户两年以上未发生交易而销户的信用卡，发卡银行因持卡人违反有关规定而销户的信用卡，都属于作废 ...
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人员失去对涉案资金的追踪控制。 2.网银交易有利有弊。随着电子商务的普及，网上银行的转账、汇款或者使用银行卡、信用卡进行结算的方式越来越普遍。犯罪 诈骗手段[EB/OL]. [6]贺电，陈祥民，姜万国。涉众经济犯罪研究[M].北京：中国人民公安大学出版社，2012. [7]姜威，边维刚。反洗钱国际经验 ...
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了木马病毒，A在B在其计算机上进行网络交易的时候利用黑客技术复制了其相关信息，而后A制作了一张假的银行卡盗取了B银行卡上的存款。A的行为不仅侵犯了B计算机系统，也侵犯了B的财产所有权，更侵犯了我国银行机构对银行卡的管理。从上面的案例我们就可以看出网络犯罪其侵犯的社会关系是多样的。 （二） ...
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事先获悉的账号和密码，侵入被害人陆正辉、赵佩花夫妇在证券营业部开设的股票交易账户，然后篡改了密码，并使用陆、赵夫妇的资金和股票，采取高进低出 准备的盗窃犯罪相比，主观恶性相对较小和许霆是利用自动柜员机出现异常，使用本人银行卡指令超出余预取款的方法窃取款项，与采取破坏性手段盗取钱财相比，犯罪情节相对较轻 ...
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相关账户时，却被以无法证明非本人开户、需到开户行办理为由拒绝。 这些银行卡的开户行遍布北京、上海等各地，逐一到当地去办理销户根本不现实，马先生认为， 被杜绝？ 新华社曾做过调查，大量遗失、被盗身份证正通过网络进行非法交易，并被广泛用于开办银行卡、信用卡，掩护诈骗、洗钱活动；更令人忧虑的是，由于我国现行 ...
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并增加了对于Visa商业信用发行者的要求，这些要求如下： 1．对于持卡人未经授权Visa交易的通知，要限制持卡人责任为零责任； 2．发卡人应当向客户说明，上述 承担不超过30磅被冒用产生的损失。日本贷款业务规定法和分批付款销售法规定，持卡人遗失银行卡的，应当立即向发卡机构联系，进行挂失后，对被恶意使用 ...
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的信用卡产业而言，国内有关信用卡的立法却十分滞后。1999年《银行卡业务管理办法》的出台虽然为信用卡交易活动提供了一些法律依据，但是由中国人民银行颁布的该条例 矫枉过正的成份。例如，在唯一一起经由法院判决特约商户承担全部损失的案件肖阳与北京蓝岛大厦 ［（1996）二中民终字第1647号］案中，受案法院 ...
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）的国家强制标准包括机器规范、税控IC卡规范、税控器规范、银行卡受理设备规范、税控打印机规范、设备编码规范等六个部分。公共安全图像 . 3.Jan. 1999. [15]（日）盐野宏。行政法[M]，杨建顺译，北京:法律出版社，1999. [16]周佑勇。作为过程的行政调查[J].法商研究，2006， ...
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