，银行与客户的关系确乎一种以借贷契约为基础的债权债务关系。[39]存款合同使得存款的所有权转移给了银行。[40]银行对存款所享有的是所有权，并且同时占有 暂时掌握了一个行使债权的可能性，如何定性还需按照后续行使债权的行为方式来决定，在柜台使用的自然构成冒用行为，属于信用卡诈骗罪。但是在自动柜员机上行使 ...
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触犯集资诈骗、合同诈骗或者普通诈骗等犯罪的，应当以想象竞合犯从一重罪处罚。例如，组织、领导诈骗型传销组织，同时触犯集资诈骗罪或者诈骗罪，如果属于 ，第3版。 [7]高园：《大搞非法传销落法网 以非法经营罪被判刑》，http：／／news．qq．com／a／20071013／000657．html（访问 ...
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。于是，最高人民法院2001年4月10日《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》指出：对于1998年4月18日国务院《关于禁止传销经营活动 触犯集资诈骗、合同诈骗或者普通诈骗等犯罪的，应当以想象竞合犯从一重罪处罚。例如，组织、领导诈骗型传销组织，同时触犯集资诈骗罪或者诈骗罪，如果属于 ...
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。于是，最高人民法院2001 年4 月10 日《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》指出：对于1998 年4 月18 日国务院《关于禁止传销经营 集资诈骗、合同诈骗或者普通诈骗等犯罪的，应当以想象竞合犯从一重罪处罚。例如，组织、领导诈骗型传销组织，同时触犯集资诈骗罪或者诈骗罪，如果 ...
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中应如何界定，并对虚假诉讼行为应如何定性提出一些意见和建议。虚假诉讼行为能构成犯罪，但不应定性为敲诈勒索罪、诈骗罪，而应定性为妨害司法类犯罪中的伪造 法律明文规定作为依据，即只有法律将某一种行为明文规定为犯罪时，才能对这种行为定罪判刑。北大陈兴良教授指出：如果已有法律明文规定但却设有予以认定，而误以为 ...
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同时触犯集资诈骗、合同诈骗或者普通诈骗等犯罪的，应当以想象竞合犯从一重罪处罚。例如，组织、领导诈骗型传销组织，同时触犯集资诈骗罪或者诈骗罪，如果属于刑法 、领导传销活动罪。问题是，当参与人员对其他人实施了诈骗等犯罪行为时，应当如何处理？对此应区分为两种类型。 首先，就原始型传销活动而言，参与人员仍然 ...
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主观上放任乃至促成他人的非法交易活动，就有可能构成违禁品犯罪、洗钱罪、信用卡诈骗罪，从而面临受刑事处罚的风险。 （三）不当运用客户个人信息而导致的法律 构成要件要素，于是，对于第三方支付机构面临的企业拆分、合并、收购、注销时如何处置客户信息的问题，不但在行政法上无可奈何，而且在刑法的处理上也捉襟见肘， ...
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检察院法律政策研究室山东省人民检察院研究室关于通过伪造证据骗取法院民事裁判占有他人财物的行为如何适用法律问题的答复中指出，以非法占有为目的，通过伪造证据骗取法院民事 “借款纠纷”案中，嫌疑人通过诉讼骗取的数额较少，法院选择了诈骗罪这样的相对重罪来判刑，结果判一缓一；浙江省台州市玉环县港北法庭受理的李某 ...
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过程中，部分被委托者要么监守自盗，要么徇私舞弊，要么尸位素餐，这就明显违背了委托合同的必备条款，构成了对民众集体意志的公然违抗。对于这种对民众意志的公然挑衅 、骗取等非法手段占有公共财物，与它同性质的普通犯罪有职务侵占罪、盗窃罪、诈骗罪等。由贪污犯罪侵害法益的更加严重性所决定，其法定刑就应当高于或至少 ...
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过程中，部分被委托者要么监守自盗，要么徇私舞弊，要么尸位素餐，这就明显违背了委托合同的必备条款，构成了对民众集体意志的公然违抗。对于这种对民众意志的公然挑衅 、骗取等非法手段占有公共财物，与它同性质的普通犯罪有职务侵占罪、盗窃罪、诈骗罪等。由贪污犯罪侵害法益的更加严重性所决定，其法定刑就应当高于或至少 ...
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