万元以上的；（四）其他情节特别严重的情形。16.诱骗投资者买卖证券、期货合约罪证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员，证券业协会、 特别巨大”。27.有价证券诈骗罪使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额在1万元以上不满10万元的，应当认定为刑法第一百九十 ...
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刑法与附属刑法，对于犯罪构成要件的规定没有量的标准。例如，国外刑法对盗窃、诈骗等财产犯罪构成要件的规定没有数额起点。再如，国外附属刑法对于经济犯罪构成要件 该证券同期总成交量30％以上的；（二）单独或者合谋，持有或者实际控制期货合约的数量超过期货交易所业务规则限定的持仓量50％以上，且在该期货合约连续 ...
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：1000 巨大：10000 特别巨大：60000 二、诈骗罪： 全国标准： 最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（1996．12．16法发〔1996〕 百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。 个人诈骗公私财物2千元以上的，属于数额较大；个人诈骗 ...
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投保人、被保险人和受益人才能构成，保险事故的鉴定人、证明人和财产评估人不符合保险诈骗特殊主体的身份要求，但刑法明确规定，只要他们故意提供虚假的证明文件， 以及证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门一起构成诱骗投资者买卖证券、期货合约罪。理由在上述自然人共同证券、期货犯罪的论述中已经阐明，在此就 ...
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租金账款）通过P2P平台转让给投资人，由融资租赁公司向承租企业收取租金再按照合约定期向投资人还本付息，融资租赁公司赚取二者差价，平台赚取佣金。与债权转让 ，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理，钻市场经济 ...
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自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的； （四）以其他方法操纵 ；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 组织未成年人进行盗窃、诈骗、抢夺、敲诈勒索等违反治安管理活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金； ...
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的签约动机就没有履行合同的诚意或者根本就不具备履行合约的能力，以非法占有他人财物为目的，利用合同作为诈骗手段，利诱他人落入圈套而与之签订合同情愿按 受同乡、同学、同胞、同僚关系影响，有的受人利诱，见利忘义，有的曾是诈骗受害人，受损或破产后不惜孤注一掷，铤而走险，变本加厉地谋害他人，有的成为职业惯犯。 ...
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的签约动机就没有履行合同的诚意或者根本就不具备履行合约的能力，以非法占有他人财物为目的，利用合同作为诈骗手段，利诱他人落入圈套而与之签订合同情愿按 受同乡、同学、同胞、同僚关系影响，有的受人利诱，见利忘义，有的曾是诈骗受害人，受损或破产后不惜孤注一掷，铤而走险，变本加厉地谋害他人，有的成为职业惯犯。 ...
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并将交易所名单报联席会议备案。 3.从事权益类交易、大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所，原则上不得设立分支机构开展经营活动。确有必要设立的 投诉受理和处置工作。要加强与司法机关的协调配合，严肃查处挪用客户资金、诈骗等涉嫌违法犯罪行为，妥善处置突发事件，维护投资者合法权益，防范和化解金融 ...
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人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、造成投资者直接经济损失数额在三万元 ，数额在十万元以上的。 四十五、信用证诈骗案（刑法第195条） 进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、使用伪造、变造的信用证或者附 ...
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