的行政处罚情况来判断地下钱庄经营者的经营数额，地下钱庄经营者的经营外汇交易额要远远大于交易对手的金额。 同时考虑从严打击涉地下钱庄犯罪的需要，《解释 标准 司法实践中，由于相关司法解释没有明确非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇情节特别严重的认定标准，导致适用法律存在困难。 为从严惩处涉地下钱庄犯罪 ...
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外衣进行诈骗，这些平台通过制造虚假电子盘、人为操盘涨跌、诱使投资者频繁交易等方式，使得大量被害人财产损失惨重，甚至家破人亡，社会影响极其恶劣。网络黑 一不对这些老师深信不疑，但最终都是付出了惨重的代价。 目前网络上各类外汇交易平台鱼龙混杂，大多数平台未取得我国金融监管部门批准，未在我国设立相关机构提供 ...
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被告人供述与被害人陈述有本质的矛盾、由这些证据不能得出******与******必须有外汇交易的唯一结论。本案一审判决的逻辑实质是将进入的人民币钱款直接倒推 是依据案件事实，案件事实其实就是证据事实。我们并不否认上诉人******有非法买卖外汇的行为，但是定案靠的是证据，而且证据的采用是有规则和要求的 ...
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主协议》以及中国银行间市场交易商协会（NAFMII）发布的《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》（2009年版）（以下简称《NAFMII主协议》）都属于金融 盈利，银行不会退还企业已交付的保证金。因此，企业方面也没有感受到外汇衍生品交易下的追加保证金的压力。《NAFMII主协议》（2009年版）发布 ...
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，应当及时调回境内;未经外汇局批准，不得存放在境外。? 第十条区内与境外之间的所有经济交易，区内机构均应当按照规定办理国际收支统计申报手续;区内与境内区外的所有经济交易，区内、区外机构均不需办理国际收支统计申报手续。?? 第二章外汇登记及外汇年检? 第十一条区内企业应当自领取工商营业执照 ...
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正式确立该行为的犯罪性质。该修正案特别要求以是否存在国家规定的交易场所内进行外汇交易，来判断交易行为是否构成非法经营罪。4、其他严重扰乱市场秩序的非法 ，买卖进出口许可证、进出口原产地证明，其他经营许可证和批准文件行为。（2）非法买卖外汇。（3）非法经营证券、期货或者保险业务。（4）从事非法出版。（5 ...
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不满25万元的。（四）非法经营外汇，具有下列情形之一的：1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在20万美元以上不满100万 万美元或者违法所得数额在50万元以上不满250万元的；3.居间介绍骗购外汇，数额在100万美元以上不满500万美元或者违法所得数额在10万元以上不满50 ...
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以上的；(3)违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的 所得数额在十万元人民币以上的。情节特别严重：(1)在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在一百万美元以上，或者违法所得数额在二十 ...
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成立中国反洗钱监测分析中心,负责反洗钱资金监测。至此,由公安部、中央银行、国家外汇管理局、商业性金融机构构成的一套反洗钱组织体系初步形成。 一．我国反 、傅巧灵编著《洗钱与反洗钱》经济日报出版社第161163页 5、《外汇交易背后的洗钱阴霾》，载www.zgjrw.com/news/ 6、张蕾，郝薇薇 ...
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，汇率衍生品则主要包括人民币远期结售汇、银行间远期外汇交易、人民币与外汇掉期交易等，市场交易比较活跃。我国正处于经济转轨的关键时期，汇率形成 大约30亿美元；1994年底墨西哥金融危机爆发；1995年英国巴林银行因为在衍生交易中遭受损失而宣告破产；1995年日本金融体系发生严重危机；1997年乔治?索 ...
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