无法得到实现，给购房者造成巨大损失。 2、房地产开发企业将已贷款抵押的商品房预售套取资金，而后席卷预售款项或逃或匿，给购房者留下一幢“烂尾楼”。 3、 监管，切实执行相关法律法规。在公司股票、债券的发行中，我国相关法律规定筹集资金不按规定用途使用的，要承担相应的法律责任，并由中国证监会监督管理和会计师 ...
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接近你，会嘘寒问暖，给你一种朦胧感，让你很喜欢她。之后开始讲故事，经历，父母亲工程上的事情被骗等，因为讲这些会让客户觉的有真实感。其中就会套取客户信息，比如开的什么车，干什么的，有房子没，粗略判断是否有钱？并且透露自己爱看电影，一般的男人都会因为美色的原因，爱屋及乌，也会说喜欢看电影，这样一来，为 ...
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严查保险公司中介业务 11月，中国保监会网站发出《关于2011年保险公司中介业务违法违规行为查处情况的通报》，披露了2011年保险公司中介业务检查及处罚情况。查实违法违规套取资金8065.8万元，涉及保费8.55亿元。依法处理保险公司各级各类管理人员87名、保险机构55家 ...
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报销的29363张可疑发票中，有5170张为虚假发票，列支金额为1.42亿元。其中利用虚假发票套取资金9784.14万元，另因审核把关不严，接受虚假发票报账4456.66万元。在人民心中拥有崇高地位的中央部门尚且如此，对于普通公民成立的有限责任公司的实际控制人和经营管理者，更 ...
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》 第十四条 具有下列情形之一，人民法院应当认定民间借贷合同无效： （一）套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的； （二 。 《九民会议纪要》 52.【高利转贷】民间借贷中，出借人的资金必须是自有资金。出借人套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人的民间借贷行为，既增加了 ...
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活动的科研人员并非国家工作人员。另外，大多数情况下，科研人员利用不当手段套取的科研经费，实际上是包含科研成本和科研劳动报酬在内的、科研人员应当取得 某制作投保资料在保险公司办理保险手续，而后向县财政局申请政策性农业保险费补贴资金200余万元（按照规定，种植业农业保险费由农户自己承担20％，中央财政补贴 ...
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金融机构产生错误认识金融机构基于错误认识提供贷款行为人取得金融机构的贷款金融机构的资金和信用安全受到影响。在司法实践中，把握欺骗行为与取得贷款之间的因果 侵犯的客体侧重于国家对信贷资金的发放及利率管理秩序；客观方面除了以欺骗手段套取金融机构信贷资金高利转贷他人外，还要求违法所得数额较大；主观方面要求以 ...
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金融机构产生错误认识金融机构基于错误认识提供贷款行为人取得金融机构的贷款金融机构的资金和信用安全受到影响。在司法实践中，把握欺骗行为与取得贷款之间的因果 侵犯的客体侧重于国家对信贷资金的发放及利率管理秩序；客观方面除了以欺骗手段套取金融机构信贷资金高利转贷他人外，还要求违法所得数额较大；主观方面要求以 ...
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利率较高、还款期限短等原因，近年来，一些人为了解决资金周转困难，开始打起了通过虚假买卖房屋套取银行贷款的主意。殊不知，这种“买卖”由于表面上无瑕疵，“ 其则将承担巨大的个人信用风险。 二是带来潜在的金融风险。虚构房屋买卖套取银行信贷资金，不仅破坏了金融秩序，而且此类事件大量发生后，若实际贷款人一旦濒临 ...
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和平台贷款，还包括使用信用卡、“某呗”、“白条”等渠道进行套现。与使用自有资金出借相比，金融转贷行为的法律风险更大。一旦借款方不能如期还款，出借人需要独立 贷款转贷的。本案中，谷女士通过支付宝对苏先生的汇款资金来源于信用卡套现，属于上述规定的套取金融机构贷款转贷情形，故应认定为无效。虽然借款合同无效， ...
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