1日先付25万元，余下房款11月2日还该房贷款10万元，卖方给买方办理过户手续。11月1日赵某1账户向苏某账户汇款35万元。 10.冠县公安局出具 ，未听说与保安发生冲突。 五、检察机关补充提取的证据 1.聊城市人民检察院提取的银行转账凭证证明：2014年7月28日至2015年10月20日，苏某账户向 ...
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。 石盟向法庭证实，方园与怀彩原来系男女朋友关系，2016年才办理婚姻登记手续。1987年出生的方园没有正式工作，无收入来源，生活开支长期由怀 前，他们并不存在300万元的民间借贷关系，方园在该案审理过程中提交借条以及银行转账凭证的主观目的为虚构借款法律关系，获取非法利益。涉案民事调解书中确认的民间 ...
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设资金池的可能性非常大。 一些P2P公司采用线下充值方式，即投资人直接通过银行转账转到平台、公司账户或者公司法人账户，这种方式就有资金池嫌疑。因为这 国际条约、协议或者互惠原则提出的查封、冻结请求，可以根据公安部的执行通知办理有关法律手续。查封、冻结的涉案财物，除依法应当返还被害人或者经查明确实与案件 ...
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所带来的法律风险。本律师建议： 1、对现金交付的借贷特别是大宗金额的借贷，应尽量通过银行转账，款项接受账户应为借款人本人的账户或双方作约定的银行账户， 和担保都需要签订书面协议，如果作车辆、房产抵押的，别忘记向法定的登记部门办理抵押登记手续。 七、还款不清的法律风险 这在实践中常常被疏忽。这一风险主要 ...
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拒绝赔偿通知书并说明理由，将索赔单证扫描存入系统后，退还相关索赔单证，并办理签收手续。 第五节 立 案 第五十七条 公司应加强立案过程管理，确保立案时 、账号等信息。 第八十一条 被保险人为个人的，公司应积极引导被保险人通过银行转账方式领取保险赔款。保险赔款金额超过一定金额的，要通过非现金方式支付，且 ...
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代表独立执行有限合伙的事务并遵守本协议的约定。2、本合伙企业同时委托执行合伙人xxx投资管理有限公司作为资产管理管理公司负责提供资产管理和投资咨询服务， 其他合伙人转让出资份额，应当在30日内通知其他全部合伙人，并在30日内办理工商登记手续。合伙人向本合伙企业以外的人转让出资份额，应当取得其他合伙人过 ...
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，银行也存在现金的损失。可以设想：若卡主信用卡被盗后及时到银行办理了挂失手续，但因银行职员的疏忽没有及时向银行结算系统输入相关数据，致使本犯在银行自动柜员 上也认识到属于他人所有的财物，故意加以毁坏的，完全符合故意毁坏财物罪的构成要件，没有理由不作为犯罪处理，此其一；其二，侵占要么是从受委托合法占有的 ...
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他人完成挪用公款人民币300万元，在挪用公款中直接行贿人民币7.5万元，且伙同他人非法占有公款人民币20万元，其行为分别构成挪用公款罪、行贿罪、贪污罪。 或者通过郑锦萍利诱余家俊挪用300万元公款，另一方面伙同郑锦萍亲自办理了公款转账手续，可以说具备了“共谋”的主观条件，实施了具体行为，构成挪用公款罪 ...
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记账、担任优易网客服、为被告人缪忠应提供其本人银行账户进行资金转账，用于还款及将集资款项通过网银转账到南通××投资理财有限公司（以下简称三羊公司）顾某甲账户 未变。优易公司从初始成立至两次增资、变更注册，所有手续均系上诉人缪忠应通过支付手续费的方式委托他人代办，上诉人缪忠应、王永光及名义法定代表人蔡某 ...
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