，但他表明我们从司法实践到理论界均已接受了欺诈的实质性标准，换言之，只有证明是实质性的欺诈，欺诈例外才能作为独立原则的例外而得到适用，但是认定信用证是否 法院也不能止付信用证。《纪要》规定：在远期信用证情况下，如中国银行已承兑汇票，中国银行在信用证上的责任已变为票据上的无条件付款责任，人民法院就不应该 ...
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中，出票人在签发票据时记载收款人名称，或银行承兑汇票的出票人向承兑银行申请承兑时在申请书中写明收款人名称、由银行在承兑时代其填写，当该收款人取得票据时自然取得了票据 汇票时，其已依前项规定（即背书的连续性）对该汇票证明其权利之持票人，无放弃此项汇票之责任，但其取得汇票有恶意或重大过失者，不在此限。）， ...
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贷款诈骗罪中非法占有目的这一主观要件的认定往往比较困难，由于没有充分证据证明行为人主观故意，致使这类案件的处理陷入两难境地，要么无罪，要么重罪。 公安部经济犯罪侦查局，公安部经济犯罪侦查局出具了《公安部经济犯罪侦查局关于对倒卖银行承兑汇票行为性质认定意见的批复》的文件，该文件指出：经征求中国银行业监督 ...
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的融合 从票据市场的发展来看，从 2001-2013 年整整 13年中，企业签发的商业汇票金额已经由最初的每年 1.2万亿元增长到 2013 年的 20 万亿元， 中，以票据宝为例，首先，网站平台只提供银行承兑汇票的照片，并未提供证明其真实性的相关证明文件或平台查询记录，可能存在质押票据虚构或被挪用的 ...
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由卖方以货物回购作为担保措施，由银行向生产厂（卖方）、经销商（买方）提供银行承兑汇票的一种金融服务。⑴ 为阐明厂商银业务，我们以实际案例加以展示。2010年 就不宜将其作为犯罪予以打击。然而，如果销售商在资不抵债的情况下伪造虚假的资信证明，令银行错误地作出授信决定，这种造假行为就是不能容忍的，由此造成 ...
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的规定，应确认为合法有效。揭阳建行按协议约定签发了金额为300万元的银行承兑汇票，由于贸易公司未能足额交存票款，揭阳建行为贸易公司垫付款150万元， 了广东省高级人民法院（2004）粤高法审监民再字第37号民事判决书，充分证明在1998年、1999年期间，贸易公司与广州本钢公司确实发生了业务关系，证明 ...
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而向人民法院提起诉讼时，应当向受理法院提供人民法院依法作出的宣告破产裁定书或者能够证明付款人或者承兑人破产的其他证据。 第十二条在票据诉讼中，负有举证责任的票据 在银行预留签章一致的签名或者盖章。 第四十二条银行汇票、银行本票的出票人以及银行承兑汇票的承兑人在票据上未加盖规定的专用章而加盖该银行的公章 ...
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代价。票据是一种强力金钱债权，票据的无因性，决定了持票人享有权利不以证明其取得票据的原因为必要，票据关系与其原因关系各自独立，票据上权利义务关系的 人的权利。近年来，一些银行机构为了收回自己的贷款债权，有意帮助债务人骗取外地银行的承兑汇票并提供贴现便利的，应属恶意串通，贴现行所获得的权利不应优于贴现 ...
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的，但如承兑书写于票面，并由受票人发出通知，或按照对汇票有所有权之人的指示，声明已承兑汇票，该项承兑即成为完整和不可撤销的。日内瓦《统一汇票本票法》第 难以确认此涂销系交付之前还是之后所为的情形，为免生纷争，特规定“如无相反证明，该涂销视为归还前所为”。我国台湾地区票据法亦无此项规定，但于承兑涂销地 ...
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信用远高于商业信用和个人信用确实是个不争的事实,但另一方面,我国商业承兑汇票使用量远远低于银行承兑汇票这一事实恰恰说明立法者的担心是多余的,因为民商事主体签发本票 应当对其直接前手背书的真实性负责。前者讲的是只要背书形式连续,就有权利证明的效力,又因为背书连续的持票人当然被推定为票据权利人,其受让票据 ...
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