、关于帮助信息网络犯罪活动罪中明知他人利用信息网络实施犯罪的理解适用。认定行为人是否明知他人利用信息网络实施犯罪，应当坚持主客观相一致原则，即要结合行为人的认知 服务提供者等相关单位部门的口头或书面通知，告知其所出租、出售的两卡涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪，行为人未采取补救措施，反而继续出租、出售的；（3 ...
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是近年来基于民间借贷而出现的类型化违法犯罪的概括性称谓。伴随民间借贷纠纷高发，其中是否隐藏套路贷，是一般性的违法还是犯罪以及如何处理等已成为目前困扰民事审判的 合法途径讨债，如同时具备非法占有目的和虚构债权债务等形式要件应以套路贷涉嫌诈骗界定，以威胁或者要挟的涉嫌敲诈勒索，通过诉讼、仲裁、公证讨债涉嫌 ...
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人说网络诈骗被抓了，不可能判无罪，肯定要判刑，这是不对的，很多人涉嫌网络诈骗被抓了，但因为网上证据与网下证据衔接难，很难形成完整的证据链， 的认定需要根据证据提供者的不同予以审查。与此同时，还要审查收集者在收集电子证据的过程中是否遵守了有关的技术操作规程，如，收集者在决定对电子证据进行重组、取舍时，所 ...
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、支付方式、与支付报酬相关账号、虚拟身份情况、与犯罪组织之间的关系，是否为他人诈骗犯罪提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算 平台产生的操作信息，如实时监控、管理、资费设置等若干信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；诈骗窝点IP信息；存储受害人姓名、身份证号、单位和联系电话等 ...
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各类以ICO名义吸收投资相关风险的提示》,指出国内部分机构以ICO名义从事融资活动涉嫌诈骗、非法集资。9月2日,互联网金融风险整治办发布《关于对代币 十六条规定的情势变更条款,请求法院变更或解除合同。法院享有公平裁决权,判决是否应该变更或解除。合同变更或者解除的,无损害赔偿问题,由法院酌情决定损失的 ...
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各类以ICO名义吸收投资相关风险的提示》,指出国内部分机构以ICO名义从事融资活动涉嫌诈骗、非法集资。9月2日,互联网金融风险整治办发布《关于对代币 十六条规定的情势变更条款,请求法院变更或解除合同。法院享有公平裁决权,判决是否应该变更或解除。合同变更或者解除的,无损害赔偿问题,由法院酌情决定损失的 ...
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无法妥善处理，需要建立健全民间借贷纠纷防范和解决机制。对于涉及众多出借人、涉嫌非法集资、可能引发群体性事件的案件，法院要紧紧依靠党委领导和政府支持， 立案、审判环节要注意依法严格审查当事人的行为是否涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗等刑事犯罪，如发现当事人的行为涉嫌刑事犯罪的，要及时移送侦查机关立案侦查。 ...
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。并以戎某涉嫌挪用公款罪、诈骗罪向法院提起公诉。对本案中戎某构成挪用公款罪、诈骗罪无异议，但对检察机关是否有权对戎某的诈骗行为进行立案侦查 移送有管辖权的人民检察院审查。对管辖交叉的案件，可以分别立案，共同工作。如果涉嫌主罪…………”其中，“分别立案，共同工作”就是对此类互涉案件如何查处最明确、简洁的 ...
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数额较大，应以诈骗罪予以定罪处罚。 第二种观点认为：本案李某涉嫌诈骗罪，但诈骗对象为鲍某，诈骗金额2万元。理由是：李某虚构该小汽车系其本人所有的事实， 认定李某是一般的民事侵权行为还是构成犯罪关键则要看李某是否具有非法占有的目的。 在汽车租赁诈骗案件中，尤其是本案中行为人李某以真实身份承租汽车案件中， ...
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金额低于借据载明数额，原告仍起诉要求被告归还借据载明款项及利息。 2.借贷纠纷涉嫌诈骗、非法吸收公共存款等犯罪行为。有些案件在审理过程中原、被告自愿达成 法律意识和风险意识，不问借贷人借款用途，不顾借贷人还款能力，不知借贷利率是否合法，不要求借贷人提供担保。 3.高额利益诱惑。由于民间借贷纠纷的利息 ...
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