条件才能考虑对犯罪流动人口是否适用不捕措施。 （二）明确涉嫌犯罪流动人口是否具有适用取保候审措施的条件 怀柔区院在实践中主要从以下两个方面考察流动人口 条件。根据实际办案情况，公安机关对流动人口的取保候审基本上是采取以收取保证金为主、提供保证人为辅的原则。因为流动人口的经济条件相对来讲大多数相对较差， ...
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设立“股权众筹”融资平台，为挂牌企业非法发行股票活动提供服务。(七)相互保险涉嫌非法集资特点 一是有关人员编造虚假相互保险公司筹建项目，通过承诺高额回报方式 有效保障，可能诱发诈骗行为，蕴含较大风险。(八)养老机构等涉嫌非法集资特点 一是打着提供养老服务的幌子，以收取会员费、“保证金”，并承诺还本付息 ...
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脱逃后，案件只能不了了之。笔者在以前办案过程中就曾遇到这种情况：一个女孩子因涉嫌诈骗被公安机关取保候审了，因是本地人，就采用了人保方式，让其父亲 ，而另外有的案件却因犯罪嫌疑人、被告人无力交纳保证金而无法取保。鉴于这种情况，笔者以为，对保证金的收取可根据犯罪嫌疑人的涉案数额来决定，以向犯罪嫌疑人收取其 ...
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脱逃后，案件只能不了了之。笔者在以前办案过程中就曾遇到这种情况：一个女孩子因涉嫌诈骗被公安机关取保候审了，因是本地人，就采用了人保方式，让其父亲 ，而另外有的案件却因犯罪嫌疑人、被告人无力交纳保证金而无法取保。鉴于这种情况，笔者以为，对保证金的收取可根据犯罪嫌疑人的涉案数额来决定，以向犯罪嫌疑人收取其 ...
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利用高额收益为诱饵，诱导用户充值保证金获取相应积分，利用用户的个人收款码收取资金，支付一定报酬，账户积分被相应扣减的一系列流程。 自2019年6月以来， 身份信息、手机号码、银行卡注册大量支付宝账号用于QQ群跑分，为境外赌博网站或电信诈骗团伙非法提供资金支付通道，并以此获取佣金。仅3月份参与跑分的涉案 ...
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近年来，社会上不断出现披着民间借贷外衣，通过虚增债务伪造证据恶意制造违约收取高额费用等方式非法侵占财物的套路贷诈骗等新型犯罪，严重侵害了人民群众的 在民间借贷纠纷案件审理过程中，对于各种以利息违约金服务费中介费保证金延期费等突破或变相突破法定利率红线的，应当依法不予支持。对于出借人主张系以现金方式支付 ...
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，社会上不断出现披着民间借贷外衣，通过“虚增债务”“伪造证据”“恶意制造违约”“收取高额费用”等方式非法侵占财物的“套路贷”诈骗等新型犯罪，严重侵害了人民群众 警觉，加强对民间借贷行为与诈骗等犯罪行为的甄别，发现涉嫌违法犯罪线索、材料的，要及时按照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑 ...
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，社会上不断出现披着民间借贷外衣，通过“虚增债务”“伪造证据”“恶意制造违约”“收取高额费用”等方式非法侵占财物的“套路贷”诈骗等新型犯罪，严重侵害了人民群众 警觉，加强对民间借贷行为与诈骗等犯罪行为的甄别，发现涉嫌违法犯罪线索、材料的，要及时按照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑 ...
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，社会上不断出现披着民间借贷外衣，通过“虚增债务”“伪造证据”“恶意制造违约”“收取高额费用”等方式非法侵占财物的“套路贷”诈骗等新型犯罪，严重侵害了人民群众 警觉，加强对民间借贷行为与诈骗等犯罪行为的甄别，发现涉嫌违法犯罪线索、材料的，要及时按照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑 ...
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苑小区的施工合同。沈某收取李某的10万元押金用于还债6元，其余全部挥霍一空。同年12月14日，沈某因涉嫌合同诈骗罪被公安机关刑事拘留，王某 当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产，致使上述款物无法返还的，应构成合同诈骗罪。 本案由于王某下落不明，无法证明王某与沈某有恶意串通 ...
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