中华人民共和国刑法》《刑事诉讼法》以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，（以下简称《意见》）和最高 应建议有关职能部门采取行政、法律手段监督其尽快清退集资款项。对于涉嫌非法集资行为已经出现经营困难的企业，如果经过综合评估认为尚有复苏可能，应协调金融 ...
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集资过程中，有关地方人民政府应当采取有效措施维护社会稳定。第六条 国务院建立处置非法集资部际联席会议（以下简称联席会议），负责指导、协调、督促联席会议成员单位和省 停止为涉嫌非法集资的相关单位办理变更名称、股东、注册地、经营范围等工商登记事项。第四章行政处理第二十一条 对于经调查认定为非法集资的行为， ...
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刑事司法机关开始加大对P2P网络集资的打击力度。在中宝投资法定代表人周某涉嫌非法吸收公众存款罪被衢州市人民检察院批准逮捕后，多家P2P网络集资平台因涉嫌 经营罪刑法规定的第四项内容，即其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为，司法机关应当以非法经营罪追究相关责任人员的刑事责任。 根据刑法学界的共识，由于兜底 ...
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从上述案例看，司法实践中，对非法劳务输出中介的行为处理存在多种不同意见，有的是以涉嫌组织他人偷越国境罪处理，有的是以涉嫌非法经营罪处理，有的是以 国家对特定行业管理制度的前提下，进入特定行业参与市场竞争的市场经济活动，此处经营活动遵守的市场秩序包括市场准入秩序、市场竞争秩序和市场交易秩序。需要说明的是 ...
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的罚款；没有非法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款。由此可知，上述认为高利放贷行为属于违反国家规定情形的学者和司法工作人员实际上陷入了循环论证的泥淖。以高利放贷 ：《放高利贷行为的刑法评析》，载《人民检察》2013年第2期。 ⑾如在号称上海追究高利贷者刑责第一案的应某、虞某等人涉嫌非法经营案中， ...
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电信业务或者涉港澳台电信业务，受过行政处罚2次以上，又进行非法经营活动的。 二、非法经营外汇，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：⑴在外汇指定银行和中国外汇交易 50万元，或者违法所得数额满10万元； （三）曾因非法经营烟草制品行为受过两次以上行政处罚又非法经营，数额达2万元的。 【五年以上有期徒刑法定基准 ...
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的次数、频度、持续时间、资金规模、资金流向、投入人力物力情况、单位进行正当经营的状况以及犯罪活动的影响、后果等因素综合考虑认定。 三、关于涉案下属单位的 为其办理行政许可或者注册手续的； （二）明知所主管、监管的单位有涉嫌非法集资行为，未依法及时处理或者移送处置非法集资职能部门的； （三）查处非法集资 ...
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的次数、频度、持续时间、资金规模、资金流向、投入人力物力情况、单位进行正当经营的状况以及犯罪活动的影响、后果等因素综合考虑认定。 三、关于涉案下属单位的 为其办理行政许可或者注册手续的； （二）明知所主管、监管的单位有涉嫌非法集资行为，未依法及时处理或者移送处置非法集资职能部门的； （三）查处非法集资 ...
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集资的次数、频度、持续时间、资金规模、资金流向、投入人力物力情况、单位进行正当经营的状况以及犯罪活动的影响、后果等因素综合考虑认定。三、关于涉案下属单位的 仍为其办理行政许可或者注册手续的；（二）明知所主管、监管的单位有涉嫌非法集资行为，未依法及时处理或者移送处置非法集资职能部门的；（三）查处非法集资 ...
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的次数、频度、持续时间、资金规模、资金流向、投入人力物力情况、单位进行正当经营的状况以及犯罪活动的影响、后果等因素综合考虑认定。 三、关于涉案下属单位的 为其办理行政许可或者注册手续的； （二）明知所主管、监管的单位有涉嫌非法集资行为，未依法及时处理或者移送处置非法集资职能部门的； （三）查处非法集资 ...
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