，实施诈骗行为，该公司团队人员称他们每天拨打200多个诈骗电话，寻找目标人群。最终，该诈骗团伙的业务员分别以诈骗罪被判处四年至六个月不等的刑罚。线 后台可操控的期货外汇交易平台，并先后招揽数名公司业务员，对外发展吸引客户投资进行诈骗活动。这些业务员通过微信、QQ等通讯软件以对外交友的方式向不特定的人员 ...
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银行卡涉嫌洗钱活动，然后让其将银行卡中的钱汇入新账号实施诈骗。 频频得手后，5人将电话拨向了全国七个城市，犯案52起，涉及被害人40人 次诈骗江西省南昌市南岗居民时被警方顺藤摸瓜，一举抓获。近日，南昌市青山湖区检察院依法以诈骗等罪名向5位犯罪嫌疑人提起公诉。 广东来电称银行卡“涉黑” 2010年3月5 ...
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现予公布，自2011年4月8日起施行。 二○一一年三月一日 为依法惩治诈骗犯罪活动，保护公私财产所有权，根据刑法、刑事诉讼法有关规定，结合司法实践的需要， 其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定 ...
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该公司在4个月内至少非法收集了60余万的公民个人信息。这些信息被用于电话诈骗犯罪，交易额达上亿元。 三是不断滋生下游犯罪。侵害公民个人信息犯罪是 机制的效果也不尽如人意。[10]所有调查公司最重要的是信息来源问题，而其获得个人电话、户籍、车辆、出入境、银行存款等信息的一条重要途径就是网上QQ群。这些 ...
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快收益的作案方式也吸引了越来越多的犯罪分子的作案。第二类是针对特定对象的电信诈骗活动。犯罪分子往往掌握着被害人某一方面的个人信息，如考试信息、购房信息、购车信息、 同时，在这类案件的巨大利润的诱惑下，法案量以及诈骗群体的数量方面将逐步增大。犯罪手段方面，由电话、手机短信、互联网页发展为QQ、微信、微博 ...
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，恶意透支型信用卡案件的被告人也是银行无序发卡的“受害人”。要根治恶意透支信用卡诈骗犯罪的现状，首先就要从源头上着手，银行应当规范对信用卡申请人的监管，对 有实际具体的核查根据，而不是简单的电话询问作为核查的依据。银行对此承担举证责任，对于没有完善核查的信用卡诈骗犯罪，银行应当承担部分责任。通过法律的 ...
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给通讯运营商。此外，由于通讯运营商与声讯台有委托代收声讯服务费用协议，声讯台能够从电话用户那里轻而易举地得到声讯服务费用，通讯运行商也能从声讯台所得中分得部分费用，而通讯运营商则不管电话用户是否真的享受了声讯服务。这种运作模式，为各种声讯诈骗活动提供了极大的方便。 对通讯运行商的法律责任应 ...
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丧失劳动能力人的财物的； (五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款 严重情节的，应当定罪处罚。 利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定 ...
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法律若干问题的解释 (法释〔2011〕7号) 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2011年2月21日由最高 严重情节的，应当定罪处罚。 利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定 ...
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检察院上海市公安局上海市司法局二○一四年四月十五日上海市高级人民法院关于本市适用“两高”《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的工作意见为及时、准确地打击犯罪 一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、 ...
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