有些还表现为徐行犯、连续犯等，如果在这一过程中，行为人的一些违法行为已经被行政机关作为行政违法行为处理过，并进行了对违法所得的追缴。行为人因为集资诈骗等 不大的，可以根据刑法总则的原则规定，不作为刑事案件立案处理。二、金融诈骗共同犯罪在金融诈骗共同犯罪中，如何适用《追诉标准的规定》中的数额，也是理论和 ...
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的，而且必须具有非法占有的目的，这是区分善意透支与恶意透支的重要标准。如何认定恶意透支犯罪的“非法占有目的”，笔者认为，应当结合持卡人的客观行为及其他主客观 ：首先，对有利用信用卡透支功能进行巨额诈骗重大嫌疑的，可先行以诈骗罪立案，并可采取必要的强制措施；其次，被采取强制措施的嫌疑人经银行催收期满，仍 ...
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其侵害的法益具有极强的现实意义。 条件性出罪机制理念现在已被有关涉税、信用卡诈骗犯罪的立法所吸取、采纳，这对于尽量使用经济规范手段和行政处罚手段快速 盗窃的1万元完整的退还被害人，对于这种侵犯法益但是又恢复法益的行为我们该如何评价？我们传统的刑法评价一般是始终纠缠行为人的先前行为而对事后恢复法益的行为 ...
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。第406条又规定：国家机关工作人员在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益 期间的交叉感染问题。长期以来，居高不下的再犯率，迫使许多国家都在思考和探索如何解决刑罚适用的必要性与刑罚执行带来的副作用之间的矛盾。在这方面，一些国家 ...
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四，时间条 件。行为人应该在侵犯法益的犯罪行为被公安机关立案前、最迟在公安机关立案后法院一审宣判前将被侵害的法益予以恢复，这是法益恢复时效性要求 的行为作统一的定性是刑法理论一贯性的表现，这是理论保持前后一致的必要性反应。如何对待后果不同的同类性质的行为，需要在统一的犯罪成立理论之外，寻求补充性的研究 ...
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执行，等待刑事犯罪案件侦查与追赃结果。 （二）借款人涉嫌集资诈骗或非法吸收公众存款等犯罪被侦查机关立案侦查，出借人起诉保证人要求承担保证责任的，人民法院不予受理。 五条的规定确定保证人的民事责任。 六、其他问题 会议还对民间借贷纠纷案件审理中如何防范和制裁虛假诉讼、如何处理违背公序良俗的借贷行为、如何 ...
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证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的”，应予立案追诉。只要拾得他人信用卡并使用，数额在5000元以上的， 情节：即甲发现忘记卡后回来取卡，刚好发现乙取钱准备离开，甲阻止乙被乙打成重伤。涉案金额16000元。正方的观点是：乙的行为构成抢劫罪。反方的 ...
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尺度，必须看到，在实践中对一些案件可用具体的量化标准来作立案判断，例如：故意伤害、盗窃、诈骗等案件，而另一些案件则无具体的量化标准或者《刑法》 和模式已经不能够再适应严峻的形势。在当前，法律程序对于办案的重要性不言而喻，如何依法运用简捷、高效的程序来提高办案效率，增强打击力度，已经成为了我们公安机关在 ...
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证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的，应予立案追诉。只要拾得他人信用卡并使用，数额在5000元以上的，就 情节：即甲发现忘记卡后回来取卡，刚好发现乙取钱准备离开，甲阻止乙被乙打成重伤。涉案金额16000元。正方的观点是：乙的行为构成抢劫罪。反方的 ...
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检察院法律政策研究室山东省人民检察院研究室关于通过伪造证据骗取法院民事裁判占有他人财物的行为如何适用法律问题的答复中指出，以非法占有为目的，通过伪造证据骗取法院民事 的情形下，海兴县公安局，认为被害人提供的证据不足，没有立案。 四、本人在理论和实践上对诉讼诈骗行为的观点 由上可知，在理论上和实践中， ...
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