不明，即无法确定是网银系统因素还是因存款人自身过错造成的损失，举证责任又该如何分配？ （一）网上银行账户中钱款的性质认定 我国现行法律没有对存入银行的 多的防护手段和避险机制，例如有足够的实力可以更新技术，加大防范；可以向保险公司投保，规避损失；甚至会提高银行服务佣金，变相分摊到广大存款人等，所以银行 ...
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》进一步明确了实施并表监管的母国的确定标准。该指令第4条对于母公司是一个信用机构、或金融持股公司、或多家信用机构有一个共同的金融持股公司 、对关联方的风险暴露、国家风险和转移风险、市场风险、流动性风险、操作风险、银行账户利率风险、内部控制和审计、防止利用金融服务从事犯罪活动。 [35]同注[27]， ...
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》进一步明确了实施并表监管的母国的确定标准。该指令第4条对于母公司是一个信用机构、或金融持股公司、或多家信用机构有一个共同的金融持股公司 、对关联方的风险暴露、国家风险和转移风险、市场风险、流动性风险、操作风险、银行账户利率风险、内部控制和审计、防止利用金融服务从事犯罪活动。 [35]同注[27]， ...
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公司就案涉商品房项目开设的商品房预售款专用账户，而是支付至该公司开立的其他银行账户。对此，惠州市房产管理局向招行惠州分行发出的《关于对预售房按揭 [2016]255号）表明，惠州地区商品房按揭贷款必须划转到贷款商品房对应的预售资金监管账户，由房管部门监管使用，违规可能引发不良后果。而且，招行惠州分行就 ...
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要求该股东在抽逃出资的范围内承担责任。 【案情简介】 一、2006年X公司成立，初始注册资金为1000000元，初始股东为徐某（出资700000元）和王 。 四、2008年12月26日，X公司将14000000元资金从上海银行账户转移至Y公司银行账户。该笔款项在X公司财务账面上以其他应收款记挂。 五、 ...
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时候，孙老师说股市行情不好，要带她们去炒黄金，就带她们在一个外汇的网站注册账户，说是受香港政府批准成立，集团资金雄厚。让刘女士入金进去炒黄金。刘女士之前买 下的单子都交易到国际盘上面去了，做了国际对冲，与该公司没有关系。 我司在接受于刘女士委托后，提醒刘女士先调取银行流水记录，查阅自己的银行流水，看看 ...
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亦为典型的抽回出资行为。◎ 最高人民法院“源润控股集团股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、天津港保税区国臣国际贸易有限公司等借款合同纠纷案”【（2011） 未经法定程序将出资抽回的行为属于抽逃出资。应凯航公司申请一审法院调取了巨丰公司银行账户流水账单，该账单显示2012年3月30日巨丰 ...
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的有价证券； （六）将信托资金贷放给自己或者关系人； （七）将不同信托账户下的信托财产进行相互交易； （八）以固有财产与信托财产进行相互交易； （ 并责令其采取有效措施，限期改正。 第六十条信托投资公司管理混乱，经营陷入困境的，由中国人民银行责令该公司采取措施进行整顿或者重组，并建议撤换高级管理人员。 ...
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建议采取被动式的综合认定与举证倒置监管模式，并重点针对外贸实务领域内离岸公司的本罪治理问题，提出局部性的治理建议。 【英文摘要】On the offshore company 后，在国内就可为该境外离岸公司在经我国银监会批准可以从事离岸金融业务的内资银行和外资银行开设外汇账户。从国际金融法管辖角度来说 ...
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，若社保基金理事会与各投资管理人以及各投资管理人之间的投资决策是相互独立的，则对该公司股票的买卖可以不受六个月持有期的限制（即《证券法》第47条的规定） 账户，南宁市中院随即解除与本案相关的财产保全措施，将和解款转付至南宁糖业指定的银行账户。（5）此和解协议的签署并不代表马丁居里承认其违反了《中华人民 ...
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