：银行必须对客户的有形资产净值进行分析，确保客户有能力提供充足的现金流来偿还贷款或履行合同。 （4）抵押品（collateral）：如果客户提供抵押品作为履约担保， 银行各种规章、制度和指南，向管理人员询问，现场检查银行工作情况，以便对银行的控制环境、风险管理、信息交流等有一个总体印象。 （2）描述。 ...
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信用卡规定的解释：刑法规定的“信用卡”，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。 我国 处分（此时的概括的财产处分是指对虚假身份取得的信用卡内的资金额度，由银行柜台人员作为银行的代表进行了处分。），此时无论在机器上使用还是在银行 ...
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国际热点，为越来越多的国家所重视。这种由冷到热的变化，首先得益于人们认识的深化：第一，基本银行服务的地位。对于贫困家庭，信贷并非它们 、取现、投保、资金转移、支付账单、领取养老金和政府补贴以及小额贷款服务。此即所谓基于商业代理模式的无网点银行服务(branchless banking)。如果我们这样做 ...
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不发达国家由于监管薄弱，更可能遭受由银行引发的金融崩溃和随之而来的资本抽逃与衰退。在对投资者保护薄弱的国家中，银行的现金业务很容易给内部人带来侵吞 企业以全部固定资产抵押是无效抵押不予保护等等。 [64]企业破产时，银行的抵押贷款又往往劣后于职工安置费的支付，别除权不能得到保证，从而实际上得不到清偿。 ...
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，不发达国家由于监管薄弱，更可能遭受由银行引发的金融崩溃和随之而来的资本抽逃与衰退。投资者保护薄弱的国家中，银行的现金业务很容易给内部人带来侵吞掠夺的 以全部固定资产抵押是无效抵押不予保护等等。 [64] 企业破产时，银行的抵押贷款也往往劣后于职工安置费的支付，别除权不能得到保证。从而实际上得不到清偿 ...
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商业银行介入基金业务的原因 国外的商业银行有着较为成熟的主营业务——存款、贷款和支付结算业务，那么，银行为何不满足其固有的存贷和授信业务，意图染指基金业务，并 一定的产权或控制纽带实现与基金管理公司在机构和资源上的整合。 2、由银行主导的基金创新产品层出不穷。 近几年随着西方各国税法、社保计划的改变， ...
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的，属于贷款诈骗罪中的以其他方法诈骗贷款；不少人主张，只要使用伪造、变造的票据，即使与银行工作人员串通，也成立票据诈骗罪；还有人认为，将伪造、变造的国库券出卖给 。 [11]例如，甲到乙家索要欠款1.8万元，乙拿出现金让甲当面数清。甲将1万元数好后，用橡皮筋扎好一捆放到床下，接着数另外的8000元， ...
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的，属于贷款诈骗罪中的以其他方法诈骗贷款；不少人主张，只要使用伪造、变造的票据，即使与银行工作人员串通，也成立票据诈骗罪；还有人认为，将伪造、变造的国库券出卖给 。 [11]例如，甲到乙家索要欠款1.8万元，乙拿出现金让甲当面数清。甲将1万元数好后，用橡皮筋扎好一捆放到床下，接着数另外的8000元， ...
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诈骗行为而不仅仅是使用行为。诈骗行为包括用伪造的信用卡购买商品、在银行或自动柜员机上支取现金以及接受用信用卡进行支付结算的各种服务，如购买飞机票、住宿费等 ，如私刻公章、伪造保函或证明、伪造身份证或使用他人的身份证。骗取发卡银行工作人员的相信，办理信用卡，然后进行大量透支；二是持卡人在办理信用卡时并未 ...
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诈骗行为而不仅仅是“使用”行为。诈骗行为包括用伪造的信用卡购买商品、在银行或自动柜员机上支取现金以及接受用信用卡进行支付结算的各种服务，如购买飞机票、住宿费 如私刻公章、伪造保函或证明、伪造身份证或使用他人的身份证。骗取发卡银行工作人员的相信，办理信用卡，然后进行大量透支；二是持卡人在办理信用卡时并未 ...
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