，导致国家对国民经济的调控能力大为削弱。民间借贷的资金在体外运作，不便于我国金融监管当局对资金运作整体进行全面的把握，从更深层次上来说，难以 的法律防范.重庆大学学报（社会科学版）.2013.19（1）. [2]刘燕.发现金融监管的制度逻辑对孙大午案件的一个点评.法学家.2004（3）. [3]曾纪胜 ...
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的却是乏善可陈。当务之急是制定适用于互联网金融交易的法律法规, 将互联网支付纳入反洗钱监管之中, 密切关注可疑账户的资金交易, 定时提交可疑交易报告。针对网上支付便捷快速的特点, 完善反洗钱监测系统, 用 ...
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的洗钱活动提供了可乘之机, 为其提供了新渠道和新方法, 这使得我国反洗钱监管工作将面临新问题和新挑战。 一、我国互联网金融发展现状 2013年以来, 我国 运行, 导致交易信息被散保存在不同机构的系统中, 导致人民银行以及其他监管机构对涉嫌资金交易难以搜寻到完整的信息, 不能掌握全面的信息也就不能形成 ...
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的却是乏善可陈。当务之急是制定适用于互联网金融交易的法律法规, 将互联网支付纳入反洗钱监管之中, 密切关注可疑账户的资金交易, 定时提交可疑交易报告。针对网上支付便捷快速的特点, 完善反洗钱监测系统, 用 ...
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的洗钱活动提供了可乘之机, 为其提供了新渠道和新方法, 这使得我国反洗钱监管工作将面临新问题和新挑战。 一、我国互联网金融发展现状 2013年以来, 我国 运行, 导致交易信息被散保存在不同机构的系统中, 导致人民银行以及其他监管机构对涉嫌资金交易难以搜寻到完整的信息, 不能掌握全面的信息也就不能形成 ...
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的却是乏善可陈。当务之急是制定适用于互联网金融交易的法律法规, 将互联网支付纳入反洗钱监管之中, 密切关注可疑账户的资金交易, 定时提交可疑交易报告。针对网上支付便捷快速的特点, 完善反洗钱监测系统, 用 ...
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的洗钱活动提供了可乘之机, 为其提供了新渠道和新方法, 这使得我国反洗钱监管工作将面临新问题和新挑战。 一、我国互联网金融发展现状 2013年以来, 我国 运行, 导致交易信息被散保存在不同机构的系统中, 导致人民银行以及其他监管机构对涉嫌资金交易难以搜寻到完整的信息, 不能掌握全面的信息也就不能形成 ...
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的却是乏善可陈。当务之急是制定适用于互联网金融交易的法律法规, 将互联网支付纳入反洗钱监管之中, 密切关注可疑账户的资金交易, 定时提交可疑交易报告。针对网上支付便捷快速的特点, 完善反洗钱监测系统, 用 ...
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的洗钱活动提供了可乘之机, 为其提供了新渠道和新方法, 这使得我国反洗钱监管工作将面临新问题和新挑战。 一、我国互联网金融发展现状 2013年以来, 我国 运行, 导致交易信息被散保存在不同机构的系统中, 导致人民银行以及其他监管机构对涉嫌资金交易难以搜寻到完整的信息, 不能掌握全面的信息也就不能形成 ...
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的洗钱活动提供了可乘之机, 为其提供了新渠道和新方法, 这使得我国反洗钱监管工作将面临新问题和新挑战。 一、我国互联网金融发展现状 2013年以来, 我国 运行, 导致交易信息被散保存在不同机构的系统中, 导致人民银行以及其他监管机构对涉嫌资金交易难以搜寻到完整的信息, 不能掌握全面的信息也就不能形成 ...
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