银行个人帐户资金流动是否被监管 -法学论文搜索

金融安全与法制建设

的体制性、机制性的因素，包括受传统计划经济体制的影响，国有企业建设资金过分依赖银行贷款；银行信贷资金财政化。1992年、1993年上半年产生的“泡沫经济”、近几年普遍，如提高或变相提高利率吸收存款，放松现金和帐户的管理以拉拢客户；一些单位为逃避监管，采取造假数字、假帐、假报表、私设帐外帐掩盖真实 ...

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票据无因性及我国票据立法的完善

认真审查。第92条规定：商业汇票的持票人向银行办理贴现必须具备下列条件：（1）在银行开立存款帐户的企业法人以及其他组织；（2）与出票人或者（尤其是票据行政规章）中没有确立票据无因性，加上中国人民银行对商业银行开展票据业务是否坚持贸易真实背景能够的严格监管和对违轨者的严厉处罚，票据的流通性受到严重 ...

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票据无因性与我国票据立法的完善

认真审查”。第92条规定：“商业汇票的持票人向银行办理贴现必须具备下列条件：（1）在银行开立存款帐户的企业法人以及其他组织；（2）与出票人或者（尤其是票据行政规章）中没有确立票据无因性，加上中国人民银行对商业银行开展票据业务是否坚持贸易真实背景能够的严格监管和对违轨者的严厉处罚，票据的流通性受到严重 ...

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金融犯罪的危害、特点与金融机构内控

信誉危机、公众对金融监管机关或币值、汇率稳定的信任危机，甚至导致国家的政治、政权危机。例如，90年代初发生的农行百亿美元信用证被诈骗案件，虽然没有而言的，就是指故意违反有关法律法规，盗用或滥用银行资金、名义或信用从事非法融资活动，给银行或其他单位个人资金安全造成或可能造成灾难性损失的犯罪。例如非法 ...

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破产法中控制企业从属求偿原则初探

合同，为此，深石公司要付出极不合理的管理费；母公司通过与深石公司的往来帐户索取高额利率；母公司于深石公司不具支付能力时仍要求获得股息红利等。债权，债权申报金额达到人民币25700多万元。其中，涉及该司向个人集资形成的债权申报金额达800多万元，向银行和其他单位借款债权申报金额达一亿多元，此外还有大量 ...

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破产法中控制企业从属求偿原则初探

合同，为此，深石公司要付出极不合理的管理费；母公司通过与深石公司的往来帐户索取高额利率；母公司于深石公司不具支付能力时仍要求获得股息红利等。债权，债权申报金额达到人民币25700多万元。其中，涉及该司向个人集资形成的债权申报金额达800多万元，向银行和其他单位借款债权申报金额达一亿多元，此外还有大量 ...

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留守儿童问题若干典型调研报告

，但不明显。表5：行为习惯题目选项比率% 题目选项比率% 1.是否按时完成作业能 74 4.个人卫生很好 35.2 基本能 20.6 一般 58.4 不能 5.4 工作面临的主要困难是：1、儿童居住地较为分散，不便于管理；2、资金问题得不到很好的解决，不能很好的开展各项扶助工作；3 ...

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留守儿童问题若干典型调研报告

，但不明显。表5：行为习惯题目选项比率% 题目选项比率% 1.是否按时完成作业能 74 4.个人卫生很好 35.2 基本能 20.6 一般 58.4 不能 5.4 工作面临的主要困难是：1、儿童居住地较为分散，不便于管理；2、资金问题得不到很好的解决，不能很好的开展各项扶助工作；3 ...

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论经济责任制——经济自由与经济秩序的和谐（三）

职能转变是进一步改革的起点。兹不一一列举。[16]据估计，1989-1992年，银行拆借资金有大约60%流向房地产业、股票和计划外建设，（参见陈耀先主编：《包括：销售利润率、总资产报酬率、资本收益率、资本保值增值率、资产负债率、流动比率、应收帐款周转率、存货周转率、社会贡献率、社会积累率。很明显，它 ...

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留守儿童问题若干典型案例及评析

慨叹小梅和小宝进入社会后的迅速变化：“宣布她们因涉嫌强奸共犯而被逮捕时，两个人还嘻嘻哈哈地问，我们是女的，怎么会去强奸？”“买处”圈套加速也不甚准确，事实上，进城的农民始终无法摆脱“二等公民”的处境。其官方称谓是“流动人口”，直白说法是“盲流”，有城管说其“影响市容”，有计划生育工作管理者叫其“超生 ...

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