个人挥霍，或者用于偿还个人债务，或者用于单位或个人拆东墙补西墙，则定集资诈骗罪的可能性更大一些。2.从单位的经济能力和经营状况来看，如果单位有正常 资金时具有偿还能力，则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些；如果单位本身就是皮包公司，或者已经资不抵债，没有正常稳定的业务，则定集资诈骗的可能性更大一些。 ...
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至 2008年3月12日15时10分的讯问笔录中，曾检举他人制作假银行票据进行诈骗活动的违法行为。可见，被告人刘XX自归案后认罪态度好，不仅能如实供述自己 存款；（二）未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；前款所称非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金， ...
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存款而获取一定利息的形式出现。 2、犯罪客观行为的表现方式不同。本罪是以诈骗的方法高利放贷等生产或服务的经营活动。4、侵犯的客体不同。本罪侵犯的 罪侵犯的客体却是单一的，即为国家有关集资主要是吸收公众存款的金融信贷管理制度。行为人出于营利之目的非法吸收公众存款用于了经营，但由于经营不善或意外事故等原因 ...
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中需注意的八大风险，其中之一就是：“借款人如果向社会不特定公众借款，数额较大的，可能构成非法吸收公众存款或集资诈骗等犯罪。” 民间借贷何以有遭致非法吸收 的区分，可以从以下几个方面进行： 1、是否向社会公开宣传。《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，“向社会公开宣传”，包括以各种途径 ...
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二罪都扰乱了国家金融秩序，都以一定方式向不特定社会公众非法集资，主体均包括自然人和单位。其界限表现为：第一，犯罪目的不同，后罪不具有非法占有公众 管理制度和金融秩序；第三，行为方式不同，本罪须有使用诈骗方法和非法集资二行为特征，后罪表现为行为人规避国家对吸收公众存款的监督与管理，不以使用诈骗方法为其 ...
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之限度，也才能为民间融资的合法化预留空间。 【关键词】非法集资 限度 非法吸收公众存款 集资诈骗 目前，民间融资已经成为我国中小企业融资的重要渠道，但在我国 ，一些地方的司法解释甚至是最高院的司法解释的相关规定也均表明应对社会公众进行限定。例如，2008年12月2日，浙江省高级人民法院、省人民检察院、 ...
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低于市场的价格取得上述资金及财物的； （四）他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的； （五）其他依法应当追缴的情形。 查封、扣押、冻结 )2号） 一、民间借贷、借款、担保行为本身涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、贷款诈骗、骗取贷款、合同诈骗等经济犯罪，债权人起诉主债务人，或者单独起诉一般 ...
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提起民事诉讼（附各省高院相关指导意见）阅读提示民间借贷案件有时会与非法吸收公众存款、集资诈骗案件交织在一起，该类案件中出借人能否提起民事诉讼请求借款人还款？最高 低于市场的价格取得上述资金及财物的；（四）他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的；（五）其他依法应当追缴的情形。查封、扣押、 ...
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从根本上解决不特定对象认定困难的司法难题。 【关键词】非法集资；证券私募；非法吸收公众存款；集资诈骗；不特定对象；公开宣传 【写作年份】2011年 【 是否巨大和社会影响是否恶劣出发，来反向推定行为人是否面向了不特定的对象集资{1}。这种审判方式所产生的直接副作用便是导致亲友标准变得可有可无，名存实亡 ...
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是公司的普通员工，没有参与公司经营的组织和策划，无从知晓公司虚构项目诈骗投资者钱款，也没有证据证实被告人知道投资款的去向以及公司运作内情；虽然被告人按照 某一个环节的责任人，判断被告人是构成集资诈骗罪还是构成非法吸收公众存款罪，关键在于是否有证据证明被告人明知道公司使用了诈骗的方法，即使用了虚构事实、 ...
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