（特别是造成一定社会危害结果的融资行为）进行界分时，坚持特定犯罪目的为入罪标准的同时，也应当结合民间融资行为目的的单一性予以考察。实践中，民间融资 行为人以非法占有为目的进行融资的，则应当认定为集资诈骗罪，从而在非法吸收公众存款罪的认定中，坚决贯彻特定犯罪目的与客观危害结果相统一的原则。（作者单位： ...
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案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），主要对非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的相关概念、特征、行为方式以及定罪量刑标准等内容进行了规定 宣传，但是如果借款人将借款作为一种经常性的营业活动，具有方式定型化和即时吸收资金的特点，也可以认为其借款行为并不具有封闭性。4.关于“口口相传”认定。在 ...
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扩大社会影响骗取群众信任。上述几被告人未经中国人民银行等国家金融管理部门的批准，非法以省百花实业有限公司下属商务休闲俱乐部、省丰源期货有限公司、省百花连锁营销有限公司的 诈骗行为，应对其携款外逃和隐匿资金的数额承担集资诈骗罪的法律责任，对其他数额部分应定为非法吸收公众存款罪。第三种观点认为，李某等人的 ...
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四十万元。陆某等8人以非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑六年至三年不等，并处罚金十五万元至五万元不等。集资诈骗罪及量刑标准：《中华人民共和国刑法 但仍然被袁某某公司所宣传的P2P、理财产品、高额提成所诱惑，积极参与该公司非法集资的犯罪活动，最终身陷囹圄，教训不可谓不深刻。这起案件不仅提醒了广大投资者， ...
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。从查处案件的性质来看，犯罪嫌疑人在非法吸收公众存款过程中虚构事实借款的行为，同时又与集资诈骗罪、抽逃注册资本罪等罪名往往交织在一起。如犯罪嫌疑人宗 大量资金做外在宣传。大多数借款人对犯罪嫌疑人只是间接了解，对他们企业具体经营情况、吸收资金用途及是否有偿还能力不是很知情，只是认为他们很有经济实力，借钱 ...
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，将销售返租回购的融资方式，认定为变相吸收公众存款。以上判决与2007年国务院办公厅发布的《关于依法惩处非法集资有关问题的通知》（以下简称通知）（国办[ ）募集资金的行为构成出资法第2条规定的非金融机构等非法吸收公众存款罪，而后期的行为（1998年）构成诈骗罪。[14]与我国司法实践中认定是否变相吸收 ...
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，将销售返租回购的融资方式，认定为变相吸收公众存款。以上判决与2007年国务院办公厅发布的《关于依法惩处非法集资有关问题的通知》（以下简称通知）（国办[ ）募集资金的行为构成出资法第2条规定的非金融机构等非法吸收公众存款罪，而后期的行为（1998年）构成诈骗罪。(14)与我国司法实践中认定是否变相吸收 ...
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其目的是运用公众存款进行营利活动，如放高利贷或进行其它方面投资；第二，犯罪客体不同，后罪侵犯客体是单一客体，即国家金融管理制度和金融秩序；第三，行为方式不同，本罪须有使用诈骗方法和非法集资二行为特征，后罪表现为行为人规避国家对吸收公众存款的监督与管理，不以使用诈骗方法为其构成 ...
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非法占有的目的。 长期以来，我国司法实务界对于集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的关系似亦未真正澄清。虽然最高司法机关先后颁布了若干个相关的司法解释， 城市信用合作社、农村信用合作社和邮政企业可以经营的金融业务范围（信用合作社可以办理存款、贷款和结算等业务；邮政企业可以办理邮政储蓄、汇款业务）。[3]该法 ...
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。湖南省株洲市中级人民法院判处被告死刑，并经最高人民法院最终审核。案例五邢彦庭集资诈骗案被告隐瞒自己经营的企业亏损、资不抵债等事实，以发展生产、拓展业务为由， 年，剥夺政治权利5年，并处罚金50万元。比较上述案例，我们发现集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的当事人都是在明知未经国家有权管理机关批准的情况下 ...
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