违反国家规定运用资金的; (三)其他情节严重的情形。 第四十二条 [违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放 、优抚、扶贫、移民、救济款物，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)挪用特定款物数额在五千元以上的;(二)造成国家和人民群众直接经济损失数额在 ...
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违反国家规定运用资金的; (三)其他情节严重的情形。 第四十二条 [违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放 、优抚、扶贫、移民、救济款物，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)挪用特定款物数额在五千元以上的;(二)造成国家和人民群众直接经济损失数额在 ...
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违反国家规定运用资金的; (三)其他情节严重的情形。 第四十二条 [违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放 、优抚、扶贫、移民、救济款物，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)挪用特定款物数额在五千元以上的;(二)造成国家和人民群众直接经济损失数额在 ...
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后三个月不还） 六、 非法经营罪（利用POS机套现融资有风险） 七、 贷款诈骗罪（诈骗金融机构） 八、 集资诈骗罪（面向多数或不特定的人骗钱） 九、 是犯罪） 十一、 组织、领导传销活动罪（传销还是合法直销刑法说了算） 十二、 职务侵占罪（先分清公司财产与老板财产的界限） 十三、 挪用资金罪（公司的钱 ...
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引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予 以营利为目的，以超过百分之三十六的实际年利率经常性地向社会不特定对象发放贷款，具有下列情形之一的： 1．个人非法放贷数额累计在二百万元以上的，单位 ...
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认为黑社会性质的组织犯罪仅包括刑法第294条的三个罪名的话，就组织、领导、参加黑社会性质组织罪以及入境发展黑社会组织罪而言，其本身很难有犯罪所得，而且 的上游犯罪。有人认为，根据《联合国反腐败公约》，规定了包括贿赂行为、贪污、挪用或其他方式侵犯财产，影响力交易、滥用职权、资产非法增加、私营部门内的贿赂 ...
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认为黑社会性质的组织犯罪仅包括刑法第294条的三个罪名的话，就组织、领导、参加黑社会性质组织罪以及入境发展黑社会组织罪而言，其本身很难有犯罪所得，而且 的上游犯罪。有人认为，根据《联合国反腐败公约》，规定了包括贿赂行为、贪污、挪用或其他方式侵犯财产，影响力交易、滥用职权、资产非法增加、私营部门内的贿赂 ...
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后三个月不还） 六、 非法经营罪（利用POS机套现融资有风险） 七、 贷款诈骗罪（诈骗金融机构） 八、 集资诈骗罪（面向多数或不特定的人骗钱） 九、 是犯罪） 十一、 组织、领导传销活动罪（传销还是合法直销刑法说了算） 十二、 职务侵占罪（先分清公司财产与老板财产的界限） 十三、 挪用资金罪（公司的钱 ...
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杨某在担任某国有面粉厂财务科副科长期间，为了帮助彭某完成揽储任务，瞒着厂领导私自在彭某所在的某国有银行的一些储蓄所开设了与面粉厂厂名或品牌有关的六个活期 将中签的新股卖掉后从中获利100余万元。 认定意见：构成受贿罪。 评述：（1）挪用公款罪的主体是个人，而不是单位。营业部是集体研究决定借款给王某的， ...
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如被乱罚款、乱摊派，还可享受与国企同等的税费减免政策，以及优惠贷款等。可以这么认为，民营企业家热衷于戴“红帽子”，实为寻求一种保护和政策支持的 公款2556万元人民币；黄智忠身为国家工作人员，徇私舞弊，造成国有资产流失，并挪用公款15万元人民币。2003年5月19日，海口中级人民法院对此案作出以下一审 ...
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