的业务品种审查批准或备案等。 国家审计机关对国有金融机构的资产、负债、损益进行审计监督。近年来,中华人民共和国审计署连续对银行业进行审计,查出中国银行股份有限公司违规发放贷款55.14亿元,交通银行股份有限公司违规放贷19.38亿元,招商银行股份有限公司违规放贷19.04亿元等问题。 二、新金融会计 ...
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本案开证行拒受通知恰恰没有说明全部单据是否留候处理或已退还，而只退还了其中某些单据，这正是该通知内容上的错误之处。中国银行也遇到了这方面的麻烦。在美国法院2000年审理的Voest-AlpineTradingUSACorp．诉BankofChina案中，开证行通知交单人单据不符。开证行在该通知中指出 ...
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录取，但齐玉苓的录取通知书被陈晓琪领走。陈晓琪以齐玉苓的名义到济宁市商业学校报到就读。1993年毕业后，陈晓琪继续以齐玉苓的名义被分配到中国银行滕州市支行工作。1999年齐玉苓在得知陈晓琪冒用其姓名上学并就业这一情况后，以陈晓琪及有关学校和单位侵害其姓名权和受教育权为由诉至法院，要求被告停止侵害， ...
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一个蓬勃发展的时代。2001年9月,中国人民银行成立了由行长担任主席的反洗钱工作委员会，该委员会负责统一指导全行系统的反洗钱工作，并于当年制订了《中国银行反洗钱手册》。2002年9月,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易 ...
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明确每节行贿事实的时间、地点、对象、财物形式及数额、每笔款项是否分多次支付、支付的途径。对于给付外币贿赂的，应当折合成人民币，并在证据部分附加中国银行各地分行出具的外汇牌价证明。多节行贿事实可以根据给付贿赂的时间先后进行排序。 3．在每节行贿事实后，应当列举相关证据及其证明对象。证据数量较少的行贿 ...
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的领域。同样，各类金融机构、企业或个人的计算机信息系统遭受恶意入侵的结果也都不堪设想。现实已不容回避，在我国已经发生的首例案件中，犯罪嫌疑人对中国银行湖北利川支行的电子化营业计算机信息系统数据及数据备份流带进行了毁灭性破坏，致使此支行处于瘫痪状态，正常业务无法开展。 （二）对电子支付中银行与客户的 ...
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耗时太长。此案中各国法院虽经通力合作保证了债权的平等清偿，却是耗时几年才完成。中国没有参加全球范围内的清算，而是由中国深圳市中级人民法院受理了中国银行深圳分行的申请，于1992年宣告国际商业信贷银行（BCCI）深圳分行破产。中国法院仅对中国国内的债权人进行清偿，很快完成了破产程序。但是中国的债权人仅 ...
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一些企业借改制之名，规避法律，故意逃废债务，侵害债权人的合法利益，扰乱了市场秩序。根据人民银行统计，截至2000年末，在工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行开户的改制企业为62656户，涉及贷款本息5792亿元，经过金融债权管理机构认定的逃废债企业32140户，占改制企业51.29%， ...
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。２００１年４月，一条由全国各大媒体转发的消息在社会上引起强烈震动：近年来，企业逃废银行等金融机构债务现象严重，仅在工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行等五家银行开户的企业中，就有３２１０户企业共逃废银行贷款本息１８５１亿元，逃废债务企业占企业总数的５１．２９％。在企业逃废债务的方式中， ...
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现有的证据认定原告未在保证期限内向保证人主张权利，判决保证人不再承担担保责任。原告不服一审判决，一边向最高人民法院提起上诉，一边回过头来与当初的出借行中国银行中山市分行共同清理这笔贷款的资料。在清理中，广州办事处发现了表明已在诉讼时效内主张权利的两份书证中山中行于1998年6月发给债务人和保证人的 ...
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