禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》第3 条第5 款规定,为了隐瞒或掩饰制造、贩卖、运输、提供毒品等犯罪所获得财产的非法来源,或者为了协助任何涉及毒品犯罪 以合法财产为限。如果片面认为银行保密原则高于一切,对于犯罪所得及其收益也以保密为由而拒绝与反洗钱调查合作,其实质是对现代法制秩序和社会公众利益的侵犯 ...
//www.110.com/ziliao/article-223788.html -了解详情
放纵了犯罪。以洗钱罪为例： 根据刑法规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和 其上游犯罪规定的范围过窄，无法发挥洗钱罪应有的作用打击隐瞒、掩盖犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。 于是，行政立法便先行一步：2003年1月中国 ...
//www.110.com/ziliao/article-257144.html -了解详情
了犯罪。以“洗钱罪”为例：根据刑法规定，“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和 上游犯罪规定的范围过窄，无法发挥“洗钱罪”应有的作用——打击隐瞒、掩盖犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。于是，行政立法便先行一步：2003年1月中 ...
//www.110.com/ziliao/article-6961.html -了解详情
公职人员或者其他任何人员为其本人或者他人直接或间接索取或者收受任何不正当好处，以作为该公职人员或者该其他人员滥用本人的实际影响力或者被认为具有的影响力，从 犯罪者逃避其行为的法律后果而转换或者转移该财产；其二，明知财产为犯罪所得而隐瞒或者掩饰该财产的真实性质、来源、所在地、处分、转移、所有权或者有关的 ...
//www.110.com/ziliao/article-220276.html -了解详情
年9月1日起施行。 二○一一年八月一日 为依法惩治危害计算机信息系统安全的犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》、《全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定 应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 实施前款规定行为，违法所得五万元以上的，应当认定为刑法第三百一 ...
//www.110.com/ziliao/article-802118.html -了解详情
年9月1日起施行。 二○一一年八月一日 为依法惩治危害计算机信息系统安全的犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》、《全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定 应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 实施前款规定行为，违法所得五万元以上的，应当认定为刑法第三百一 ...
//www.110.com/ziliao/article-749710.html -了解详情
2011年9月1日起施行。二○一一年八月一日 为依法惩治危害计算机信息系统安全的犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》、《全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定 依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。实施前款规定行为，违法所得五万元以上的，应当认定为刑法第三百一 ...
//www.110.com/ziliao/article-682635.html -了解详情
剩余诈骗所得款交给诈骗团伙。一审法院认为为电信诈骗团伙转款取款者应以共犯论处，以犯诈骗罪判处叶亚芳有期徒刑十年，并处罚金人民币1万元。厦门中院二审裁定维持 不构成诈骗的共犯。但是，行为人明知是诈骗犯罪所得而予以转移，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪构成的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。情形三：行为人不参与前一 ...
//www.110.com/ziliao/article-616443.html -了解详情
年9月1日起施行。 二○一一年八月一日 为依法惩治危害计算机信息系统安全的犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》、《全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定 应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 实施前款规定行为，违法所得五万元以上的，应当认定为刑法第三百一 ...
//www.110.com/ziliao/article-596561.html -了解详情
2011年9月1日起施行。二○一一年八月一日 为依法惩治危害计算机信息系统安全的犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》、《全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定 依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。实施前款规定行为，违法所得五万元以上的，应当认定为刑法第三百一 ...
//www.110.com/ziliao/article-498209.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务