他们利用境外不法分子提供的大量人民币资金，并用金钱引诱、贿赂等手段，将国有外贸企业的负责人或业务人员拉下水，与其共谋骗汇犯罪的勾当。在实施骗汇犯罪行为时 管理局的人员，或是受到拉拢引诱，或是主动寻求，企望谋取不当之财。在抓到主要犯罪分子时，可充分利用人证查出相关的线索。 B． 从海关报关单、进口证明、 ...
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，加强非法集资风险研判，及时预警提示。第九条 市场监督管理部门应当加强企业、个体工商户名称和经营范围等商事登记管理。除法律、行政法规和国家另有 停产停业，由有关机关依法吊销许可证、营业执照或者登记证书；对其法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处50万元以上500万元 ...
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病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质的；（4）具有危险废物经营许可证的企业违反国家规定排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质 策划、指挥、授意、纵容等作用的主管人员，包括单位实际控制人、主要负责人或者授权的分管负责人、高级管理人员等；其他直接责任人员，一般是指在直接负责的主管 ...
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之列。 另外，被执行人为单位的，被限制高消费后，禁止被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员以单位财产实施高消费行为。 这一规定包含了两 中级人民法院（2016）辽02执异20号案中，该院认为，本案执行依据系企业租赁合同纠纷案件，在该案的诉讼阶段，周喜清将所持有的被执行人股权转让 ...
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的地区，省级以上人民政府生态环境主管部门应当会同有关部门约谈该地区人民政府的主要负责人，并暂停审批该地区新增重点大气污染物排放总量的建设项目环境影响评价文件 ，销售者应当赔偿损失。 第一百一十一条违反本法规定，机动车生产、进口企业未按照规定向社会公布其生产、进口机动车车型的排放检验信息或者污染控制技术 ...
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能让印章离开印章保管人员的视线。(五)印章保管人员必须加强对印章的保管，未经企业主要领导批准，不允许将印章携带外出，特殊情况下需携带外出时，必须指定 ，在工商注销手续完成后，必须收缴分公司包括行政印章、合同专用章、财务专用章、负责人名章等在内的全部印章及用印记录;项目部关闭后，项目部印章及用印记录必须 ...
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让印章离开印章保管人员的视线。 （五）印章保管人员必须加强对印章的保管，未经企业主要领导批准，不允许将印章携带外出，特殊情况下需携带外出时，必须指定监 后，在工商注销手续完成后，必须收缴分公司包括行政印章、合同专用章、财务专用章、负责人名章等在内的全部印章及用印记录；项目部关闭后，项目部印章及用印记录 ...
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重大损失等。【法律依据】《民法通则》（2009年修订）第49条企业法人有下列情形之一的，除法人承担责任外，对法定代表人可以给予行政处分、 或者虚假报告的，人民法院可以根据情节轻重对被执行人或者其法定代理人、有关单位的主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留。第255条 被执行人不履行法律文书确定的义务 ...
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业务的资格，由国务院银行业监督管理机构批准。 第四十二条国有以及国有控股企业进行境内外期货交易，应当遵循套期保值的原则，严格遵守国务院国有资产监督管理 操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间不得超过15个 ...
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该组织的主要负责人代表该组织参加行政复议；没有主要负责人的，由共同推选的其他成员代表该组织参加行政复议。 第七条股份制企业的股东大会、股东代表大会、董事会认为行政机关作出的具体行政行为侵犯企业合法权益的，可以以企业的名义申请行政复议。 第八条同一行政复议案件申请人超过5人的，推选1 ...
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