金融机构。这里所说的银行，包括国家设立的各种银行、民营银行、以及外国在我国设立的银行。其他金融机构是指银行以外的从事货币资金的融通和信用业务的机构，包括证券公司、保险公司、信托投资公司、信用社等。刑法之所以把抢劫银行或者其他金融机构作为抢劫罪的加重犯，是因为金融安全关系到 ...
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普遍，使商标权与字号权冲突也越演越烈。有这样一个案例：中国国际信托投资公司申请注册了中信商标，而某省一家旅行社以中信为字号在工商行政管理局登记注册成立 《公司法》、《民法通则》等法律的有关规定。比如一家化肥公司注册了艳阳天的商标，另一家家具公司注册了艳阳天家具有限公司，两项权利各依其法，各行其是，各自 ...
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数额相当惊人，如1999年侦破的“5.17”非法吸收公众存款案，广东国民信托投资公司深圳证券营业部涉嫌虚报注册资本、非法吸收公众存款金额10.48亿元。（ 税收、外汇等运作流程和薄弱环节，大肆进行经济犯罪；而有些犯罪分子以设立公司、企事业单位为幌子（根据最高人民法院的司法解释，此种情况不以单位犯罪论处 ...
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上千万的案件却经常见诸媒体，如北京市原副市长王宝森案，如原贵州省国际信托投资公司董事长闫健宏除受贿、挪用外，仅贪污一项就攫取国家财产65万元人民币和 形式把企业职工（不管是国有的还是集体的企业）利用职务上或工作上的便利侵占公司、企业财物的行为从贪污罪中剔除出去，单独构成侵占罪。这里的侵占，实际上包括了 ...
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中信实业银行以及各种地方性商业银行等。其他金融机构是指，银行以外的城乡信用合作社、融资租赁机构、信托投资公司、保险公司、邮政储蓄机构、证券机构等具有货币资金融通职能的机构。金融机构工作人员即是在上述机构中从事公务的人员。如果不是在上述金融机构而是在其他机构中工作的人员或者 ...
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其他保函、票据、存单、资信证明的行为。所谓违反规定，既包括违反国务院及其金融监督管理机构即中国人民银行的有关规定，也包括违反其他银行及除银行以外的诸如中国人民保险公司、信托投资公司等非银行金融机构的内部管理规定。为了加强对上述信用凭证的管理，杜绝金融机构内部的非法出具 ...
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同年8月，临汾市中级人民法院二审维持了一审对于郝鹏俊的刑期判决。[7]又如原海南华银国际信托投资公司负责人、辽宁大连证券公司董事长石雪，利用职务之便，贪污公款2.6亿元，挪用公款近1.2亿元，另外伪造金融凭证企图诈骗央行14亿元、非法集资24亿元，最终被判处死刑， ...
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实业银行以及各种地方性商业银行等。 所谓其他金融机构是指，银行以外的城乡信用合作社、融资租赁机构、信托投资公司、保险公司、邮政储蓄机构、证券机构等具有货币资金融通职能的机构。 如果不是在上述金融机构而是在其他机构中工作的人员或者虽然是在上述金融机构中工作，但其不是从事公务 ...
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单位也可以成为本罪主体。 银行是指各商业银行；其他金融机构包括农村信用合作社，城市信用合作社，信托投资公司以及中央银行批准成立的其他具有货币资金融通职能的机构。中国人民银行和保险公司除外。 二）、犯罪的主观方面。笔者所见的一些论著无不认为，该罪主观方面表现为故意。即 ...
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未经国务院批准擅自设立的股票交易场所及其会员单位、挂牌企业为被告的，涉及因从事非上市公司股票、股权证等场外非法交易而引起的经济纠纷，已经受理的上述经济纠纷案件，应中止诉讼。最高人民法院在同年《关于对涉及广东国际信托投资公司经济纠纷案件中止审理和中止执行问题的通知》中也有类似值得商榷的规定。 ...
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