非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》七、关于涉及民事案件的处理问题的规定，对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件， ，人民法院在审理过程中发现汇票的出票人因签发无资金保证的汇票构成票据诈骗罪，但鉴于背书转让行为并非票据诈骗犯罪的构成要件，因而民事案件与刑事案件不 ...
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不构成犯罪;②是明知是假毒品而仍故意持有，且故意将其当作真毒品贩卖，应以诈骗罪论处;③是不知是假毒品而非法持有，但无法查清是为走私、贩卖、运输、制造毒品 。刑法第347条规定，走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚，但事实上，毒品数量极少的通常不会被立案，而是被作为 ...
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，偷逃过路费368万余元。案发后，河南省平顶山市中院于2010年12月21日以诈骗罪判处时建锋无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金200万元，同时追缴违法所得。[1] 规定的座谈纪要＞的通知》规定：诈骗数额特别巨大为20万元以上。如是，368万余元获得顶格处理也就顺理成章地合乎了法律的逻辑。从法院的 ...
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，偷逃过路费368万余元。案发后，河南省平顶山市中院于2010年12月21日以诈骗罪判处时建锋无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金200万元，同时追缴违法所得。[1] 规定的座谈纪要＞的通知》规定：诈骗数额特别巨大为20万元以上。如是，368万余元获得顶格处理也就顺理成章地合乎了法律的逻辑。从法院的 ...
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,只要贿赂行为得以实现即可。而且,根据《最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》,介绍贿赂是指在行贿人与受贿人之间沟通关系、撮合条件,使 第五,还有一种观点认为,对于这种情形的混合身份犯共犯的定性,不能绝对地就按主犯罪决定说或者就按分别定罪说,而应具体问题具体分析。对于 ...
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”是种概念，“侦察”应该包括“侦查”。具体来说，“侦查”仅指《刑事诉讼法》中规定的专门调查工作和有关的强制措施，而“侦察”还包括公安机关在办案中使用 学者探讨了当前经济犯罪分子的心理特点及其侦查对策。在各类经济犯罪案件中，诈骗罪、贪污罪和贿赂罪是研究的重点。 2.计算机犯罪案件的侦查。多数学者从计算机 ...
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，才能有效地对整个行业进行监管。 4.1.1明确合法的校园借贷与违法的校园借贷行为的界限 校园贷款和刑法之间存在一些交叉点。首先，集资诈骗罪。集资 对员工的动态监管，及时了解最新动态，加强职业道德教育。防止工作人员违反工作规定和职业道德，侵害借贷平台和借贷双方利益。 最后，平台方面。建立在线借贷平台 ...
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)》对该问题均采绝对无权的观点。《最高人民法院关于适用中华人民共和国公司法若干问题的规定(四》(法释[2017]16号)第七条第二款明确原股东的知情权的诉权问题，采纳 29日，上海一中院作出刑事判决，认定陈成志、林小陈、王霞犯集资诈骗罪等。该刑事判决认定：上海寅浔系于2013年5月30日成立，执行事务 ...
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金额4500余万元，涉及全国各地投资人260余名。目前，上述犯罪嫌疑人因涉嫌合同诈骗罪已被依法批准逮捕。 今年3月，上海市公安局经侦总队接市民何先生报案 警方分析认为，在这背后可能隐藏着一个恶意骗取影视投资人投资款的诈骗团伙，随即立案侦查。 经警方调查，2018年9月，犯罪嫌疑人包某等人为牟取非法利益 ...
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罪定罪处罚。再以使用虚假身份证件罪为例，《刑修九》施行后，一些地方立案侦查的多为犯罪嫌疑人持有虚假驾驶证驾驶机动车的案件，而这些犯罪嫌疑人之所以持有虚假驾驶证，多 危险驾驶罪的类型予以规定，乃一新的错漏。⑷又如，对于死刑的废除，《刑修八》废止了13个罪的死刑、《刑修九》废除了集资诈骗罪和走私武器、弹药 ...
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