银行业务单 -法学论文搜索

构建面向消费者的金融机构说明义务规则

揭示。自此，银监会基本上每年都会发布相关通知，内容无外乎是反复强调银行开展理财业务中应当向投资者进行规范说明，禁止误导销售行为。[6]但是，上述监管及重要事项的系统性和概括性规定，因此必然存在挂一漏万的地方。[22]这些也正是单靠日益膨胀的金融监管规范无法有效约束金融机构不当说明行为的根源所在。针对 ...

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论民间高利贷的司法犯罪化的不合理性

公款放高利贷，将非法所得，化公为私，骗取贷款高利转贷，牟取暴利，设立地下银行，非法经营高利存贷业务，从中渔利，等等。这些违法犯罪活动严重危害我国社会主义经济秩序，，以营利为目的，发放高利贷的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者可以单处罚金；情节严重的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。[16] ...

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论民间高利贷的司法犯罪化的不合理性

公款放高利贷，将非法所得，化公为私，骗取贷款高利转贷，牟取暴利，设立地下银行，非法经营高利存贷业务，从中渔利，等等。这些违法犯罪活动严重危害我国社会主义经济秩序，，以营利为目的，发放高利贷的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者可以单处罚金；情节严重的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。[16] ...

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信用证欺诈例外原则及其适用

例外原则的适用条件（一）有欺诈存在 1、欺诈的含义：（1）《跟单信用证统一惯例》（UCP500）的规定： UCP500并没有信用证欺诈的规定，国际商会既，所以这个尝试被放弃了。【1】由于跟单信用证业务既具有竞争性又具有合作性，为顺利开展此业务，银行必须发展能赢得其客户和代理行信任的有关惯例， ...

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记名提单物权属性的理论研究与司法实践

付结算货款。按照《跟单信用证统一惯例》（UCP500）的规定，在国际结算业务中记名提单跟其它可自由流通提单一样是可以作为银行质押担保的单据的[9 ．北京大学出版社．1997年11月第1版．第32页． [9] 参见《跟单信用证统一惯例》（UCP500）第23条．第24条的规定． [10] 最高人民法院 ...

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北京住房公积金贷款资格条件

面在相关的合同文书上签字确认。5、完成签字后，工作人员会出具告知单，告知什么时间去哪家银行领取放款后的资料。申请人按照规定的时间到具体收费300元）。北京住房公积金管理中心认证代理机构一览表序号单位名称单位办公地点业务联系电话 1 北京康正宏基房地产评估有限公司丰台区方庄芳城园三区18号 ...

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律师办理二手房买卖操作规程

。6.房地产咨询人员，是具有房地产及相关专业中等以上学历，有与房地产咨询业务相关的初级以上专业技术职称并取得考试合格证书的专业技术人员。7.房地产价格注销抵押登记后重新申请贷款。转按揭贷款的一般流程为： ① 出卖人取得贷款银行转让抵押房屋的同意；② 买卖双方签订《二手房买卖合同》；③ 提交买卖合同及 ...

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中小企业经济犯罪防范指南（2011年版）

想过还要还款。而非法吸收公众存款罪有还款的意愿，只是未经批准从事了银行的业务而已。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为以非法占有为强迫职工劳动，情节严重的，对直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。强迫职工劳动罪局限在存在劳动关系的用人单位与劳动者之间在适用， ...

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金融危机分析与金融财税法律对策研究

万员工的工资福利问题。2008年12月美国政府又宣布继续拿出174亿美元买单。世界汽车之都底特律市也陷入发展困境，出现5. 5万个停车场废弃，用这些闲快平衡地发展服务，为广大消费者服务。2.建议对1999年1月中国人民银行发布的《银行卡业务管理办法》的规章进行修订，废止失效过时的条款，充实不足的条款 ...

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关于恶意透支和信用卡诈骗（下）

不构成恶意透支，更不构成信用卡诈骗罪，例如，由于持卡人长期出差的原因没有收到发卡银行的透支通知从而造成拖欠现象；持卡人治病救人等急需药款；因救灾一时急需；因限额普通卡为5000元，但1999年3月中国人民银行实施的《信用卡业务管理办法》规定：个人卡同一持卡人单笔透支发生额不得超过2万元，个人卡同一帐 ...

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