在2004年第三季度的财务报表中故意隐瞒巨额亏损、不向新加坡证券交易所汇报公司实际亏损、欺骗德意志银行和诱使集团公司出售股票等6项罪名，被新加坡初级法院 追回犯罪所得3209.9万元，返还广东金正公司。2005年9月，媒体披露成功每掌门人及原湖南酒鬼股份有限公司董事长刘虹因涉嫌占有上市公司巨额资金失去 ...
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更严重的社会危害性，犯罪人通常具有较大的人身危险性，不会自愿接受严厉的刑事制裁，因此在没有国家强制力介入的情况下，成功进行刑事追诉的可能性极小。国家追诉主义的现实 此类情况：王某与张某为亲属关系，某日王某要将30万元人民币存入银行，请张某陪同前往。存款时王某发现未带身份证，遂用张某身份证办理存款手续。 ...
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页。 [38] 种明钊主编：《竞争法》，法律出版社2008年版，第232页。 [39] 人民网：视频资料《银行推销保险 美其名曰存款送保险》，2006年9月25日，//tv.people.com.cn/GB/63580/63585/4856048.html. [40]《兴业银行联姻都邦保险 ...
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某些法域开始对提供商业贷款的一方，特别是银行给予特别保护，而不是保护借款人的利益。上述做法的理由或许是，银行是吸收公众存款的重要渠道，保护了银行的 。 在金融市场对外开放方面，国际社会所取得的成就有目共睹。欧盟在其内部市场上已经成功取消了大多数金融服务贸易壁垒，但是，要想让美国也完全开放其金融市场还需 ...
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（1995票据法起草就犯了这样的错误，见下文）。南京政府工商部票据法草案比较成功，立法院能够从善如流，采纳该草案，并有很大的改进，都和参与其 受到行政部门或其他社会团体甚至个人的不正当干预。与1929年票据法比较，1995年票据法草案的起草工作并不逊色。1995年票据法由中国人民银行主持起草。中国人民 ...
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扣款前挪用了部分资金，账户余额少于390000元，致使银行不能扣划成功。经多次催告，被申请人始终不履行合同义务，其行为已构成违约，损害了申请人的合法 元（不含诉讼费用），申请冻结被申请人在中国工商银行的230000元存款。为防止被申请人转移或隐匿财产，便于和保证裁判文书的执行，故向贵院申请财产保全， ...
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为了体现公司法修改的指导思想，在具体操作上应作出以下努力： （一）进一步借鉴国外的成功经验，适应加入世界贸易组织的要求 无疑，我国公司法在起草时，已经注意到公司是世界 发起人的责任，即因违法募股对认股人有返还股款并加算银行同期存款利息的责任；因公司不能成立，对设立行为所生债务和费用负连带责任，对认股人 ...
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央行：民间借贷具有制度层面合法性 应规范化阳光化如何看待当前民间借贷——专访中国人民银行有关负责人新华网北京11月10日电 今年以来，随着我国民间金融市场的蓬勃 发生民间借贷高利贷化倾向引发风险事件。 央行的发言 说明高利贷入罪不适当。本所曾成功为郯城一放高利贷者涉嫌非法经营罪及非法拘禁罪辩护无罪。 ...
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发展的。）质言之，人类是不会止步于国家间的组织的。明白了这一点，我们就不难理解，随着国际组织在改造国际社会权力结构中的成功，特别是随着具有超国家 的其他银行监管机构。比如，美国的代表机构就包括美联储、纽约联邦储备银行、货币监理署、联邦存款保险公司。）组成。BCBS的建立，使金融监管的国际合作实现了从 ...
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保持较高的盈利水平，必须要降低成本。股市低迷导致大量存款回流银行，银行面临流动性过剩的问题，以及银行理财产品收益欠佳甚至负收益导致中间业务收入不容乐观等因素，都 年不动摇，显露的是超人的眼光和胆略。不折腾既是世界观也是方法论，是我国经济建设和改革开放成功经验的高度总结。我国的经济建设曾为此付出过沉痛的 ...
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